Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 26, 2020

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-102

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2020 第五 次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2020 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2020 年第五 次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2020 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 9 日（星期三） 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

• 于股权登记日 2020 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师

• 8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室 二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

序号	审议事项
1	《公司2020年半年度利润分配预案》
2	《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》
3	《第一期员工持股计划管理办法》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》（逐项审议）
6.01	发行股票的类型和面值
6.02	发行方式及发行时间
6.03	发行对象及认购方式
6.04	发行价格及定价原则
6.05	发行数量
6.06	限售期
6.07	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6.08	上市地点
6.09	募集资金用途
6.10	本次向特定对象发行决议有效期
7	《2020年创业板向特定对象发行A股股票预案》
8	《2020年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》
9	《2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
11	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12	《关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报采取填补措施的承诺的议案》
13	《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
14	《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》
15	《关于设立募集资金专用账户的议案》

2、特别提示

（1）上述议案已经公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第四届董事 会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议（临时会议）审议通过， 具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 在巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案 1 至议案 4 属于 普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过；议案 5 至议案 15 属于特别决议议案，应由出席股东大 会的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）议案 2：《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工 持股计划（草案）摘要》、议案 3：《第一期员工持股计划管理办法》、 议案 4：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计 划相关事宜的议案》为关联议案，公司员工持股计划拟授予的所有激 励对象均为关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。 三、提案编码

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表一：本次股东大会提案编码示例表

	表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目 可以投票
100	总议案：除积累投票议案外的所有议案	√
非积累投票议案
1.00	《公司2020年半年度利润分配预案》	√
2.00	《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘 要》	√
3.00	《第一期员工持股计划管理办法》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 宜的议案》	√
5.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
6.00	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象 的子议案数： （10）
6.01	发行股票的类型和面值	√
6.02	发行方式及发行时间	√
6.03	发行对象及认购方式	√
6.04	发行价格及定价原则	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期	√
6.07	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
6.08	上市地点	√
6.09	募集资金用途	√
6.10	本次向特定对象发行决议有效期	√
7.00	《2020年创业板向特定对象发行A股股票预案》	√
8.00	《2020年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》	√
9.00	《2020 年创业板向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析 报告》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事项的议案》	√
11.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
12.00	《关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
13.00	《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14.00	《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》	√
15.00	《关于设立募集资金专用账户的议案》	√

四、会议登记等事项

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司 的时间为准）。

• 2、登记时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）。

• 3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。 4、登记手续：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理

• 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股 东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 邮编：230088

联系人：王允利

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股 东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程详见本通知附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二○年八月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。

2. 2.填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 15 日（现场

会议召开日）9:15-15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行 投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席 安徽荃银高科种业股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并 代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示， 则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2020 年半年度利润分配预案》	√
2.00	《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期 员工持股计划（草案）摘要》	√
3.00	《第一期员工持股计划管理办法》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 一期员工持股计划相关事宜的议案》	√
5.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》	√
6.00	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的 议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
6.01	发行股票的类型和面值	√
6.02	发行方式及发行时间	√
6.03	发行对象及认购方式	√
6.04	发行价格及定价原则	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期	√
6.07	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安 排	√
6.08	上市地点	√
6.09	募集资金用途	√
6.10	本次向特定对象发行决议有效期	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7.00	《2020年创业板向特定对象发行A股股票预 案》	√
8.00	《2020年创业板向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告》	√
9.00	《2020年创业板向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事项的议案》	√
11.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施的议案》	√
12.00	《关于公司董事、高级管理人员出具的关于 公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 采取填补措施的承诺的议案》	√
13.00	《关于公司无需出具前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
14.00	《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回 报规划》	√
15.00	《关于设立募集资金专用账户的议案》	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==