Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 27, 2019

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-044

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称 “公司”或“荃银高科”）2019 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第 四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2019 年 4 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 16 日 15:00 至 2019 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

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统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 11 日（星期四）。 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 315 会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议事项

序号	审议事项
议案1	关于修改公司《重大经营与投资决策制度》的议案
议案2	关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案

• 2、特别提示

上述议案已经公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三 次会议、第四届监事会第三次会议（临时会议）审议通过，具体内容 详见公司于 2019 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

	表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下所有提案	√

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1.00	关于修改公司《重大经营与投资决策制度》的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案	√

四、会议登记事项

• 1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司

• 的时间为准）。

2、登记时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）。

• 3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股 东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

• 5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

邮编：230088

联系人：苏向妮 王允利

联系电话：0551-65355175 传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股

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东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程详见本通知附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三次会议（临时会议）决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一九年三月二十八日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365087”，投票简称为“荃

• 银投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 16 日（现场 股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 17 日（现场 股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席 安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代 表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受 托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	关于修改公司《重大经营与投资决策制度》的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

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