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Apr 16, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4949】

有成績密股份有限公司股務代理人

羅邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(股內郵局窗口交匯)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

來賓寫正確郵遞區號者

為接信函交付郵資

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
1	臺銀行	004	三成捷運	147	台北市五信	104
2	新銀行	005	新松信行	803	嘉隆一信	114
3	快捷銀行	006	廣東龍潭	805	嘉隆市二信	115
4	東信行	007	凡大銀行	806	法水一信	119
5	國泰行	008	永豐銀行	807	法水道信託	120
6	信信行	009	金山銀行	808	宜蘭信信託	124
7	海信行	011	臺東銀行	809	桃園信信託	127
8	大連商銀行	012	重新信義銀行	810	新竹一信	130
9	國泰信證券	013	台新龍潭	812	新竹二信	132
10	東信行	016	宜泰銀行	816	台中二信	146
11	東醫國際捷運	017	中環捷運	822	彰化市一信	158
12	金鵬國際捷運	018	台南捷運	826	彰化市道	161
13	信信（台東）	021	東鐵銀行台北	022	彰化二信	162
14	康德（台東）	039	香港基督教	025	彰化三信	163
15	玉溪商業銀行	048	東南寶德銀行	026	香港信信	165
16	台信交	050	新加坡義大華	029	嘉義三信	178
17	信信	052	德高德景志	072	台南市三信	188
18	信信捷運	054	香港長東信	075	高雄三信	204
19	龍豐（台信）	081	東南康德大通	076	高雄二信	215
20	國泰信證券	101	法高巴信	082	高雄二信	222
21	華信	053	法南南方龍潭	086	高雄三信	223
22	泰信	054	日南三都利信	092	高門縣信信託	224
23	信信	108	日南三井住友	321	中華郵政公司	700

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※本年度現金股利發放並爭於本次股東會，辦理變更銀行帳號者，將於下次分配時起適用。

戶名				戶號				3S 有或
注意事項	一、當股東如故繳贈法列券登記帳戶 辦理股務，就該地將票登記帳戶 ，按情況無效股本單先登時。 二、此辦理變更區別帳號者，請於在 分類以個人於帳號及如是原貨份 紙填登時。 三、各區別帳號者將於此金控利發放 及以銷號帳單支票方式登錄。		原登記區段帳號
	股份名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			銀行名號	700	均 分 行 別	9 科 號	9 科 號	9 科 號
原資產本人每年度應分配現金股利依上列零清書方式辦理，若匯銀不成功即撤銷該帳號。

3S 有或精密股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午十時整
地點：新竹市東區公道五路二段180號3樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明或件以價補餘。

法人指派書	親自出席簽名或簽章
茲指派
出席費公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

委託書		一二 ·	委託人(股東)				第3S-115
·			股東戶號			簽名或簽章
·		持有股數
·		結名或 名稱
·		股东 成 名 稱
·		受 託 代 理 人			簽名或簽章
·		戶號
·		結名或 名稱
·		身分證字號 或統一編號
·		住 結

徽宗場所及

人員簽章處

---

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

5

有成精密股份有限公司股務代理人 林

杨邦證券股份有限公司股務代理部

簡介

林 杨 邦 肖 佟 井 铁之（ 传）

等件人：

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十五日（星期一）上午十時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新竹市東區公道五路二段180號3樓，召開一一五年股東常會。會議主筆內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 本公司向子公司WINAICO B.V取得WINAICO Deutschland GmbH及WINAICO Solar Projekt 1 GmbH股權報告。（二）承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：解除法人董事代表人就業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發1.4元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://maps.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照繳定出席。貴股東如親自出席時，請填具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四期委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙錄於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查閱辦理為荷。

此致

貴股東

有成精密股份有限公司 董事會

股情

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。