WIN-Partners Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	ウイン・パートナーズ株式会社
【英訳名】	WIN-Partners Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　秋沢　英海
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】	（03）3548－0790（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　　松本　啓二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】	（03）3548－0790（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　　松本　啓二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E27210 31830 ウイン・パートナーズ株式会社 WIN-Partners Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27210-000 2025-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年　６月　27日の第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年　６月　27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　52円

ロ　効力発生日

2025年　6月　30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６　名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋沢  英海、三田上 浩美、秋田 裕二、

松本 啓二、井出  健治郎及び高村 悦子を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役　３名選任の件

監査等委員である取締役として、中田 陽一、神田 安積、菊地 康夫を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役　１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大友 良浩を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	238,524	288	0	(注)１	(注)３ 可決	99.25
第２号議案				(注)２	(注)３
秋沢 英海	231,832	6,980	0		可決	96.47
三田上 浩美	238,103	709	0		可決	99.08
秋田 裕二	238,423	389	0		可決	99.21
松本 啓二	238,385	427	0		可決	99.19
井出 健治郎	238,375	437	0		可決	99.19
高村 悦子	238,279	533	0		可決	99.15
第３号議案				(注)２	(注)３
中田 陽一	238,283	527	0		可決	99.15
神田 安積	225,933	12,877	0		可決	94.01
菊地 康夫	225,952	12,858	0		可決	94.02
第４号議案 　大友良浩	238,323	489	0	(注)２	(注)３ 可決	99.17

(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合の算出方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（2025年６月26日までの議決権行使書面提出分、インターネット等による議決権行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分、インターネット等による議決権行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上