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Sep 26, 2022

鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知

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— 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022 159

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 三次会议于 2022 年9 月26 日召开，会议审议通过了《关于召开2022 年第九次 临时股东大会的议案》，公司2022 年第九次临时股东大会定于 2022 年10 月 13 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第九次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

2022 年9 月26 日召开的第六届董事会第三十三次会议以5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022 年第九次临时股东大会的 议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年10 月13 日（星期四）下午14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022 年10 月13 日9:15—15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022 年10 月13 日的交易时 间， 即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

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现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年10 月10 日。

7、会议出席对象：

（1）截至2022 年 10 月10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号） 二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股子（孙）公司江西领能锂业有限公司引 入战略投资人增资并放弃部分优先认购权的议案》	√
2.00	《关于向全资子公司增资的议案》	√

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十九次

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会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年9 月 27 日登载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在 股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均 可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间：2022 年 10 月 13 日上午 8:00 至 9:00。采用 信函或传真方式登记的须在 2022 年 10 月 12 日下午 17:00 之前送达或传真到公 司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函 请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2022 年第 九次临时股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项

• （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号

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（二）邮政编码：114051

（三）联系电话：0412-5213058

（四）指定传真：0412-5213058

（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

（六）联 系 人：张锡刚

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届董事会第三十三次会议决议》

2、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会 2022 年 9 月 26 日

鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知 附件一：股东参会登记表

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2022 年第九次临时股东大会参会股东登记表

截止 年 月 日，本人 / 本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的 股份，拟参加 2022 年第九次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号∕法 人股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话		邮箱
联系地址及邮编

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附件二：授权委托

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2022年第九次临时股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司：

兹全权委托 ____ 先生 / 女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机 器股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意 见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使 表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于控股子（孙）公司江西领能锂 业有限公司引入战略投资人增资并 放弃部分优先认购权的议案》	√
2.00	《关于向全资子公司增资的议案》	√

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权” 选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择 视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表 决。

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委托人姓名及签章：_（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章） 身份证或营业执照号码： __ 委托人持股数及性质：

---

委托人股票账号：___受托人签名：_______

受托人身份证号码：___

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年10 月13 日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年10 月13 日9:15—15:00 期间的 任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。