Willing New Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 22, 2015

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知 — 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015 114

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于 2015 年12 月22 日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，公司2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 1 月7 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）9:30

（2）网络投票时间：2016 年 1 月 6 日至2016 年 1 月 7 日,其中通过深 圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2016 年 1 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为：2016 年 1 月 6 日15:00 至2016 年 1 月 7 日15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用 网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2015 年 12 月29 日

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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知

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8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

9、会议出席对象：

（1）截至2015 年 12 月29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议议题

1、审议《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委员的 议案》；

根据王景升先生提交至公司董事会的《辞职报告》，王景升先生因工作原因 辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委员职务后，不再担任公司 其他职务。

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人；公司审计委员会由5人组成； 公司提名委员会由5人组成；公司薪酬与考核委员会由5人组成，王景升先生的辞 职导致公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委 员的人数不足法定人数，在改选出新任独立董事就任前，王景升先生仍将依照法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事及专业委员会委员的 忠实、勤勉义务。

公司由衷感谢王景升先生在担任公司独立董事及专业委员会委员职务期间 做出的贡献。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司选举王君先生担任公司独立董事及专业委员会委员的议 案》

根据公司董事会提名，拟选举王君先生担任公司独立董事、审计委员会委员、

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提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

王君先生简历： 王君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年5 月 31 日出生，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所所长。历任沈阳 低压开关厂成本会计、沈阳中强集团会计，财务经理、辽宁捷信会计师事务所审 计人员，审计部门经理、利安达会计师事务所辽宁分所总经理助理，副总经理。 现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所所长、阜新银行股份有限 公司外部监事、奥维通信股份有限公司独立董事、沈阳鼓风机集团股份有限公司 独立董事。

王君先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到 过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事职务及专业委员会委员的条件 和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所等相关机构审查。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

因公司未来可能的经营业务拓展需求，拟对公司现有的经营范围进行变更， 变更前后的对比情况如下：

变更前经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企 业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、 钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设 备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售及服务。

变更后经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企 业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、 钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设 备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售及服务；煤 炭。

经营范围变更后，根据经营范围变更内容对鞍山重型矿山机器股份有限公司 章程进行变更。

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本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；

根据公司经营范围变更内容对公司章程相应条款进行相应变更。董事会决定 对《公司章程》中与本次变更相关的第十三条作如下修改：修订后的《公司章程》 需经过股东大会审议通过后生效，《公司章程》修订内容对照如下：

条款 修改前内容 修改后内容 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：矿 矿山、冶金、建筑专用设备制造；进 山、冶金、建筑专用设备制造；进出 出口业务（按生产企业自营进出口经 口业务（按生产企业自营进出口经营 营权登记证书所核准的经营范围经 权登记证书所核准的经营范围经营）； 第十三条 营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、 工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥 沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设 青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、 备、粉碎机、除尘设备、机电设备安 粉碎机、除尘设备、机电设备安装、 装、技术服务；房屋租赁、设备租赁； 技术服务；房屋租赁、设备租赁；机 机电产品、备件代理销售及服务。 电产品、备件代理销售及服务；煤炭。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均 可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2、本次股东大会现场登记时间：2016 年 1 月 7 日上午 8:00 至 9:00。采用信

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函或传真方式登记的须在 2016 年 1 月 6 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函 请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部周继伟收，并请注明“2016 年第 一次临时股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程 序如下：

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

— — 1、投票时间：2016 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00；

• 2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买卖价格
362667	鞍重投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码 362667；

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00 元代表 议案 1。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案 序号
	议案内容	委托价格(元)
1	《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业 委员会委员的议案》	1.00
2	《关于公司选举王君先生担任公司独立董事及专业委 员会委员的议案》	2.00
3	《关于变更公司经营范围的议案》	3.00
4	《关于修订鞍重股份公司章程的议案》	4.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”

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如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

• 4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种

• 表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

• 5、注意事项：

• (1) 网络投票不能撤单；

• (2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

• (5) 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• (1) 申请服务密码的流程：

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

• (2) 激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后 5 分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

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密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

• (3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。

• （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

• （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鞍

• 山重型矿山机器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 6

• 日15:00 至2016 年 1 月7 日15:00。

• 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

• 另行通知。

五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

2、会务联系方式：

联系电话：（0412）5213058；

传 真：（0412）5213058；

联 系 人：周继伟先生。

六、备查文件

• 1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》 特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

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附件一：股东参会登记表

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鞍山重型矿山机器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止 年 月 日，本人 / 本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的 股份，拟参加 2016 年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号∕法 人股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话		邮箱
联系地址及邮编

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附件二：授权委托

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司：

兹全权委托 ____ 先生 / 女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机 器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意 见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使 表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序 号
	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委 员的议案》
2	《关于公司选举王君先生担任公司独立董事及专业委员会委员 的议案》
3	《关于变更公司经营范围的议案》
4	《关于修订鞍重股份公司章程的议案》

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

• 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视

• 为弃权；

• 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表

• 决。

委托人姓名及签章：_（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章） 身份证或营业执照号码：__委托人持股数：___ 委托人股票账号：___受托人签名：___ 受托人身份证号码：_______

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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