Willfar Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码： 688100 证券简称：威胜信息 公告编号： 2021-037

威胜信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第八次会议 （以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年7月29日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议的通知已于7月19日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长吉喆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于 <2021 年半年度报告及摘要 > 的议案》

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项； 半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威

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胜信息技术股份有限公司2021年半年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号2021-038）。

（三）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司内幕信息知情人登 记制度 > 议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司投资者关系管理制 度 > 议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度 > 议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司总经理（总裁）工 作细则 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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（八）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司董事会秘书工作规

则 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

• （九）审议通过《关于修订 < 威胜信息技术股份有限公司董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于制定 < 威胜信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁 免事务管理制度 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会 2021 年 7 月 30 日

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