UCHWAŁA NR 1/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Joannę Cenkier na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.641.238 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,990% Łączna liczba ważnych głosów: 12.641.238 Liczba głosów "za": 12.641.238 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 11/2025 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 27 maja 2025 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o celu nabycia własnych akcji, nabytych przez Zarząd w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 5/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024.
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2024.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
2. 11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024;
3. 11.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
4. 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024;
5. 11.4. podziału zysku Spółki za 2024 rok;
6. 11.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
7. 11.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
8. 11.7. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2024;
9. 11.8. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.;
10. 11.9. zmiany § 6 Statutu Spółki;
11. 11.10. zmiany § 27 ust. 4 Statutu Spółki;
12. 11.11. zmiany § 29 ust. 3 Statutu Spółki;
11.12. zmiany § 30 Statutu Spółki;
11.13. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11.14. w sprawie stwierdzenia wykonania "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022;
11.15. zmiany uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
11.16. zmiany uchwały nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
11.17 zmiany uchwały nr 27/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
11.18. zmiany uchwały nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A.;
11.19. zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.";
11.20. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
11.21. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
11.22. przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki nabywanych zgodnie z upoważnieniem wydanym w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
11.23. uchwalenia "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. na lata 2025-2026;
11.24. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
11.25. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki;
11.26. przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu.
1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.641.238 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,990% Łączna liczba ważnych głosów: 12.641.238 Liczba głosów "za": 12.641.238 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.641.238

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,990% Łączna liczba ważnych głosów: 12.641.238 Liczba głosów "za": 12.641.238 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 4/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141 647 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
− sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 26 559 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 651 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych kwotę 91 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
− dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2024

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka")

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024, na które składają się:

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 228 836 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
− sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 52 193 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45 285 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 830 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
− dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w kwocie 26 558 951,99 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.641.238 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,990% Łączna liczba ważnych głosów: 12.641.238 Liczba głosów "za": 12.641.238 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 9/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.641.238

UCHWAŁA NR 12/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 października 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 października 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Karolinie Buchajskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Natalii Buchajskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2024".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka")

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest, jako działalność pierwszoplanowa: działalność biur głównych (PKD 70.10.A), a pozostały zakres działalności obejmuje:

1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41),
2 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
3. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
4. handel hurtowy (PKD 46),
5. handel detaliczny (PKD 47),
6. naprawa i konserwacja (PKD 95),
7. magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
8. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
9. zakwaterowanie (PKD 55)
10. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)
11. działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
12 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
13. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.2);
15. działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),
16. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
17. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
18. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
19. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
20. pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
21. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
22. działalność usługowa indywidualna (PKD 96).

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 20/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 27 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 27 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

4. Radzie Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 21/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 29 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 22/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 30 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

§ 30

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
7. zatwierdzanie rocznych budżetów Grupy Kapitałowej WIKANA,
8. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
9. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie

użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką,

10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 23/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr nr: 19/VI/2025, 20/VI/2025, 21/VI/2025 i 22/VI/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie stwierdzenia wykonania "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się, że "Program Motywacyjny" ustanowiony w WIKANA S.A. do realizacji za lata obrotowe 2021 i 2022, którego ostateczne brzmienie zostało określone uchwałą nr 5/IV/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A., został wykonany w całości.
1. Wobec wykonania Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022 i wykorzystania przez Zarząd Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, jak w uchwale nr 5/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, oraz wobec treści uchwały nr 4/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez

Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych i uchwały nr 6/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

1) cofa się upoważnienie dla Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, ponad liczbę 368 025, tj. ponad liczbę akcji własnych, które zostały nabyte przez Spółkę na potrzeby realizacji "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022,
2) postanawia się środki, które na podstawie uchwały 6/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zostały przesunięte z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy, a które w kwocie 395 331,50 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 50/100) nie zostały wykorzystane podczas realizacji "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022, przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych ("Uchwała") w zakresie § 1 ust 2 Uchwały, w ten sposób, że wskazaną tam kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) zastępuje się kwotą 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie zmiany uchwały nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych ("Uchwała") w ten sposób, że:

1) wskazaną w § 1 ust. 5 Uchwały kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) zastępuje się kwotą: 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100),
2) wskazaną w § 1 ust 6 lit. c) Uchwały kwotę 7 zł (słownie: siedem złotych) zastępuje się kwotą: 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie zmiany uchwały nr 27/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

Zmienia się uchwałę nr 27/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych ("Uchwała") w ten sposób, że § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 26/VI/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zmienionej uchwałą nr 26/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie zmiany uchwały nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie uchwalenia "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. ("Uchwała") w ten sposób, że skreśla się § 7 Uchwały.

§ 2.

Zmiana, o której mowa w § 1, obowiązuje od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. w odniesieniu do "Programu Motywacyjnego" realizowanego w WIKANA S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 29/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A."

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A." (dalej: "Polityka") przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 18/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 7/II/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4/IV/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 2 lit. b) Polityki otrzymuje brzmienie:
- b) ustalenia premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż 800% rocznego wynagrodzenia stałego",
2) § 3 ust. 3 lit. a) Polityki otrzymuje brzmienie:
- a) cel finansowy: uzyskanie zwrotu na kapitale własnym rozumianego jako stosunek rocznego skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który Program Motywacyjny jest realizowany, do skonsolidowanych kapitałów własnych według bilansu sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, o którym mowa powyżej, nie niższego niż 10%;
3) § 3 ust. 3 lit. c) Polityki otrzymuje brzmienie:

c) cel niefinansowy: w kontekście trendów zarządzania różnorodnością: utrzymanie procentu kobiet zatrudnianych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA (to jest osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach dyrektorskich, w tym na stanowisku Głównego Księgowego, oraz członkowie zarządu z zastrzeżeniem, że w sytuacji, w której jedna osoba piastuje więcej niż jedno stanowisko menedżerskie, wszystkie piastowane przez tę osobę stanowiska liczone są jako 1 stanowisko), ustalonego na ostatni dzień roku obrotowego, za który Program Motywacyjny jest realizowany, na poziomie nie niższym niż 30%, w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA;

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna", uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 30/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie Spółki, w celu utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych nabywanych zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
1. Wysokość kapitału rezerwowego w celu podanym w ust. 1 określa się na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
1. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych, nabytych zgodnie z ust. 1, zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
1. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych, nabytych zgodnie z ust. 1, może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które

zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

UCHWAŁA NR 31/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie akcji własnych i upoważnia Zarząd Spółki, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji Spółki i do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako "GPW") (dalej jako "Akcje" albo "Akcje Własne"), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

1. Nabycie Akcji zgodnie z upoważnieniem, jak w § 1 tej uchwały, może nastąpić wyłącznie poprzez:
2. a) składanie zleceń maklerskich,
3. b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane poniżej,
4. c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
1. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
1. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
1. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 (jeden milion złotych), czyli łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 3% ogólnej liczby akcji Spółki uprawniających do nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (31.12.2027 r.).
1. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu, z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z nadwyżki finansowej.
1. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:
2. a) niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nieprzekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,
3. b) niezależnie od sposobu nabywania akcji, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji,
4. c) niezależnie od postanowień wskazanych w punktach a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 2 zł (dwóch złotych) za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 15 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję,
5. d) powyższe ograniczenia wskazane w punktach a) i b) nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym.
1. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne zostają przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego na lata 2025-2026, a w części niewykorzystane w tym celu, mogą zostać umorzone na zasadach przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia, przeznaczone do dalszej odsprzedaży na zasadach określonych w niniejszej uchwały, bądź mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na zasadach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
1. Z uwzględnieniem § 4 niniejszej uchwały Nabyte Akcje Własne mogą być zbywane poprzez:
2. a) składanie zleceń maklerskich,
3. b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę akcji/udziałów w innych podmiotach, nieruchomości oraz innych towarów i usług,
4. c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
1. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
2. a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2027 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
3. b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
Skup Akcji własnych może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 4.

Po zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2025-2026, o jakim mowa w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki w terminie 24 miesięcy od daty zakończenia Programu motywacyjnego dokona zbycia Akcji, które nie zostały wykorzystane w Programie Motywacyjnym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 32/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki nabywanych zgodnie z upoważnieniem wydanym w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych, jak w uchwale Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgonie z uchwałą nr 31/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
1. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 31/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 33/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie uchwalenia "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. na lata 2025-2026

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592) oraz § 3(1) ust. 2 "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.", Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421:

1) mając na uwadze uzasadnioną potrzebę należytego wynagradzania osób zarządzających Spółką na poziomie odpowiadającym skali ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów służących długoterminowym interesom i rozwojowi Spółki, w szczególności w zakresie strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA (w tym poprawy sytuacji samej Spółki),
2) uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego związania członków Zarządu Spółki ze Spółką poprzez zapewnienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki w zamian za osiąganie odpowiednich rezultatów w obszarze kierowania działalnością Spółki i prowadzenia jej spraw,
3) zważywszy na istnienie możliwości przeznaczania na cele związane z realizacją systemów motywacyjnych akcji własnych, które zostaną uprzednio nabyte na podstawie odrębnej Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 31/VI/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych ("Uchwała"),

postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dedykowany dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki ("Osoby Uprawnione"), który będzie realizowany za lata obrotowe: 2025 i 2026 ("Program") z terminem wykonywania do dnia 31 grudnia 2027 r., poprzez nieodpłatne przyznanie, w przypadku spełniania warunków realizacji Programu, Osobom Uprawnionym instrumentów finansowych w postaci akcji Spółki w maksymalnej liczbie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji.
1. Uczestnictwo w Programie danej Osoby Uprawnionej ustala się zgodnie z okresem trwania mandatu członka Zarządu w okresie trwania Programu.
1. W przypadku niepełnego roku trwania mandatu w danym roku obrotowym, prawa Osoby Uprawnionej z Programu ustala się za ten rok proporcjonalnie do okresu trwania mandatu.

§ 2.

Program realizowany jest poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uczestniczącym w Programie nieodpłatnie akcji własnych Spółki (dalej: "Akcji") w związku z wypłatą części wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) obowiązującej "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A."

Warunkiem realizacji Programu Motywacyjnego, w każdym roku jego trwania, jest spełnienie celów zarządczych, o jakich mowa w § 3 ust. 3 i spełnienie przesłanek z § 3 ust. 4 "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.", z tym że:

a) w przypadku niespełnienia jednego z celów niefinansowych, liczba przyznanych Akcji ulega obniżeniu o 10% od puli Akcji, jakie przyznane zostałyby przy spełnieniu wszystkich celów, zgodnie z § 4, jak poniżej,
b) w przypadku niespełnienia dwóch celów niefinansowych, liczba przyznanych Akcji ulega obniżeniu o 20% od puli Akcji, jakie przyznane zostałyby przy spełnieniu wszystkich celów, zgodnie z § 4, jak poniżej.
1. Liczba Akcji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, objętych Programem ustalona jest w każdym roku obowiązywania Programu, jako wynik podziału wartości "Z" przez wartość "A", gdzie symbol "Z" oznacza 3 (trzy) % zysku netto ze skonsolidowanego sprawozdawania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, za rok obrotowy wynikającego ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A skonsolidowanego sprawozdawania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, a symbol "A" oznacza wartość jednej Akcji, ustaloną odrębnie w każdym roku obowiązywania Programu, jako wartość księgowa na podstawie skonsolidowanego sprawozdawania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok, czyli iloraz skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy i liczby akcji Spółki na ten dzień bilansowy. Ustalenie wartości jednej Akcji zgodnie z powyższą zasadą dokonywane jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
1. Maksymalna liczba akcji objętych Programem nie przekroczy 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji.
1. Liczba Akcji objętych Programem, o ile Zarząd składać się będzie z dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, dzielona jest dla Osób Uprawnionych w ten sposób, że w każdym roku trwania Programu 73,33% Akcji obliczanych zgodnie z ust. 1 i ust. 2 należne jest dla Prezesa Zarządu, a 26,67% dla Członka Zarządu. O ile Zarząd składać się będzie z więcej niż dwóch osób, lub z ustaleniem innych funkcji, zasady podziału Akcji pomiędzy Osoby Uprawnione ustalone zostaną odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.
1. W przypadku, gdyby wynik obliczenia liczby Akcji należnych Uprawnionej Osobie, nie był liczbą całkowitą, liczba Akcji ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

^{§ 4.}

1. Z uwzględnieniem ust. 5 poniżej, lista osób uczestniczących w Programie za dany rok (dalej odpowiednio "Osoba Uczestnicząca" i "Lista Osób Uczestniczących") podlega ustaleniu w każdym roku trwania Programu, w formie uchwały Rady Nadzorczej, która jednocześnie przyznaje danej Osobie Uczestniczącej Akcje, których liczbę ustala się zgodnie z § 1 ust. 2 i 3, § 3 i § 4 powyżej.
1. Uchwała Rady Nadzorczej ustalająca Listę Osób Uczestniczących zawiera ustalenia, co do spełnienia celów zarządczych, o jakich mowa w § 3 ust. 3 "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A." i spełnienia przesłanek § 3 ust. 4 "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A."
1. Lista Osób Uczestniczących zawiera:
2. a) wskazanie Osoby Uczestniczącej oraz
3. b) funkcję pełnioną w Spółce przez daną Osobę Uczestniczącą oraz
4. c) okres pełnionej w Spółce przez daną Osobę Uczestniczącą funkcji członka Zarządu, oraz
5. d) ustalenie liczby Akcji, jakie zostaną zaoferowane dla danej Osoby Uczestniczącej oraz
6. e) uzasadnienie ustalenia liczby Akcji, jakie zostaną zaoferowane dla danej Osoby Uczestniczącej.
1. Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w terminie do 30 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, odpowiednio za 2025 rok i za 2026 rok.
1. Projekt Listy Osób Uczestniczących przygotowuje Zarząd Spółki w terminie do 14 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, odpowiednio za 2025 rok i za 2026 rok, i w tym terminie przekazuje do Rady Nadzorczej.
1. O ile Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały o ustaleniu Listy Osób Uczestniczących, odpowiednio za 2025 rok i za 2026 rok, mimo wykonania przez Zarząd obowiązków z zapisów ust. 5, Lista Osób Uczestniczących ustalana jest zgodnie z wnioskiem Zarządu, o jakim mowa w ust. 5) powyżej.
1. Wraz z umieszczeniem członka Zarządu na Liście Osób Uczestniczących, w trybie ustalonym w ust. 1) lub w ust. 5) powyżej, następuje uzyskanie przez daną osobę uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym ("Objęcie Programem"). Informację o uzyskaniu uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółka przekazuje danej osobie w terminie 7 Dni Roboczych od daty umieszczenia jej na Liście Osób Uczestniczących.

§ 6.

Osobom, umieszczonym na Liście Osób Uczestniczących, Rada Nadzorcza składa ofertę otrzymania Akcji ("Oferta") ważną nie dłużej niż 7 dni od daty jej złożenia, załączając do niej tekst bezwarunkowej umowy nieodpłatnego przeniesienia Akcji na rzecz Osoby Uczestniczącej ("Umowa Przeniesienia Akcji"), przy czym Oferta ta może być przyjęta wyłącznie w całości. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osobę Uczestniczącą strony podpisują w powyższym terminie Umowę Przeniesienia Akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
1. Przy składaniu Oferty, Rada Nadzorcza działa przez Przewodniczego Rady Nadzorczej.
1. Bezpośrednie przekazanie Akcji w wykonaniu zawartej Umowy Przeniesienia Akcji nastąpi w drodze przeniesienia tych Akcji na wskazany w tej umowie przez Osobę Uczestniczącą, należący do Osoby Uczestniczącej rachunek papierów wartościowych ("Rachunek"). Spółka zobowiąże się w Umowie Przeniesienia Akcji do złożenia w firmie inwestycyjnej prowadzącej Rachunek odpowiedniej dyspozycji przeniesienia Akcji na rzecz Osoby Uczestniczącej nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu podpisania Umowy Przeniesienia Akcji, jak również do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem i wykonaniem tej umowy.
1. W przypadku, gdyby data zawarcia Umowy Przeniesienia Akcji miała przypadać w obowiązującym w Spółce Okresie Zamkniętym, data ta ulegnie przesunięciu na pierwszy Dzień Roboczy przypadający po upływie tego Okresu Zamkniętego.
1. W przypadku nieprzyjęcia przez Osobę Uczestniczącą Oferty, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wniosku, stwierdza ten fakt i z tą chwilą następuje utrata przez tę Osobę Uczestniczącą prawa do nabycia zaoferowanych jej Akcji.

§ 7.

Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń, wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem może być przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki – na adres jej siedziby, a w przypadku Uczestników Programu – na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.

§ 8.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do ustalenia spełniania warunków realizacji Programu Motywacyjnego, jak i ustalania wzoru oferty i wzoru umowy przeniesienia akcji jak i wykonywania wszystkich czynności, które doprowadzą do realizacji praw z Programu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 34/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu, w celu utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki.
1. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).
1. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
1. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.641.238 Liczba głosów "za": 12.641.238 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 35/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych, w celu umorzenia nabytych przez Spółkę akcji, zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 i 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i upoważnia w tym celu Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako "GPW"), jak i akcji serii H nienotowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, (dalej jako "Akcje"), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale (dalej jako "Uchwała").

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne w celu podanym w § 1 Uchwały według poniższych zasad:
2. a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia wynosi nie więcej niż 860 000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji, co nie przekroczy 4,35%, ogólnej liczby akcji, uprawniających do 860 000 (słownie: osiemset sześćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3. b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wyniesie nie więcej niż 10,46 zł (słownie: dziesięć złotych 46/100) zł za jedną Akcję oraz łącznie nie więcej niż 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100) zł za wszystkie Akcje,
4. c) środki przeznaczone na nabycie Akcji w celu umorzenia będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym,

utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z nadwyżki finansowej;

d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 r.
1. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:
2. a) składanie zleceń maklerskich,
3. b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane w punkcie 5) niniejszej uchwały,
4. c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
1. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
1. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

§ 3.

1. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
2. a) zakończyć nabywanie Akcji w celu ich umorzenia przed dniem 31 grudnia 2025 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
3. b) zrezygnować z nabycia Akcji w celu ich umorzenia całości lub w części.
1. Skup Akcji w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 4.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 5.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji oraz uchwały obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i uchwały o zmianie Statutu Spółki z tym związanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 36/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy

finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, jak w uchwale nr 34/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznego wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę Akcji własnych zgodnie ze zgodą Walnego Zgromadzenia wydaną w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umorzenia Akcji zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu.
1. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 35/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 29/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A."

"Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A." – tekst jednolity

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144421 (dalej: "Spółka"), przyjęta jest w oparciu o art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)(dalej: "Ustawa").

§ 1. Cele Polityki.

1. "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A." (dalej: "Polityka") została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki.
1. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki w ten sposób, że w zakresie premii rocznej członków Zarządu Spółki wynagrodzenie to zależne jest w głównej mierze od sytuacji finansowej Spółki, a w procesie przyznawania wynagrodzenia stałego, w tym jego podwyżki, uwzględnia się kryteria, o których mowa w § 2 ust. 7 Polityki, oraz stosuje się okresy zatrzymania świadczeń innych, niż wynagrodzenie stałe, które są spójne z długoterminowymi celami Spółki.

§ 2.

Wynagradzanie członków Zarządu Spółki.

1. Członków Zarządu Spółki łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z właściwej uchwały Rady Nadzorczej, powołującej daną osobę do składu Zarządu.
1. Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu powierzenia zarządzania Spółką.
1. Powierzanie zarządzania Spółką może nastąpić na podstawie jednego z trzech stosunków prawnych:
2. a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę, zawieranej najpierw na czas określony nie dłuższy niż 16 miesięcy, z zastosowaniem obowiązkowych regulacji z zakresu prawa pracy co do umów terminowych i maksymalnego okresu ich trwania, a następnie na czas nieokreślony, z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora w odpowiednim pionie. W uzasadnionych przypadkach umowa może zostać zawarta od razu na czas nieokreślony. W przypadku wypowiedzenia umowy termin

rozwiązania umowy powinien odpowiadać terminom określonym w przepisach Kodeksu pracy lub też terminom ustalonym przez Strony w umowie, w której dopuszcza się wydłużenie ww. okresów kodeksowych, w zależności od sytuacji i strategii biznesowej Spółki, a także w celu zapewnienia stabilności Spółki. Strony umowy mogą postanowić o zmianie ww. terminów rozwiązania umowy w drodze porozumienia. Spółka może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:

odwołania z funkcji członka Zarządu Spółki,
złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnionej funkcji,
upływu kadencji, na jaką został powołany członek Zarządu Spółki do pełnienia tej funkcji i niepowołania go na kolejną kadencję, w sytuacji gdy umowa zawierana jest na okres dłuższy niż okres kadencji; umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy członek Zarządu Spółki dopuści się ciężkiego naruszenia swych podstawowych obowiązków;
b) umowy cywilnoprawnej zlecenia świadczenia usług zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji członka Zarządu z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie, w sytuacjach opisanych w pkt a) powyżej, jak i bez wypowiedzenia w sytuacjach opisanych w pkt a) powyżej;
c) powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu na czas sprawowania funkcji członka Zarządu.
1. Dopuszcza się łączenie powierzenia wykonywania pracy ze stosunku z pkt a) i pkt c) z ust. 3 z tego paragrafu.
1. Formę nawiązania relacji umownych, szczegółowe warunki oraz wysokość wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z kandydatem na członka Zarządu. Czynności te wykonywać może jeden członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy oraz bieżącą sytuację Spółki.
1. Określenie uzgodnionej podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. O ile powierzanie zarządzania Spółką następuje na podstawie stosunku z pkt a) i pkt c) z ust. 3 z tego paragrafu, Spółka zawiera z członkiem Zarządu odpowiednią umowę. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady, stosownie do upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej.
1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może ulegać zmianie w trybie podanym w ust. 6. Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu jest ocena efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki z zastosowaniem analizy o jakiej mowa w ust. 5 z tego paragrafu.

§ 3.

1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:
2. 1) wynagrodzenia stałego wyrażonego kwotą ryczałtową,
3. 2) premii rocznej,
4. 3) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami prawa, ustalonymi w stosunku do pracowników,
5. 4) wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
a) określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 3), dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 Polityki,
b) ustalenia premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż 800% rocznego wynagrodzenia stałego,
c) określenia okresów odroczenia wypłaty premii rocznej, jak i świadczeń niepieniężnych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
1. Wypłata premii rocznej dla członków Zarządu, jak i wypłata wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych ("Cele zarządcze") ustalonych jako:
2. a) cel finansowy: uzyskanie zwrotu na kapitale własnym rozumianego jako stosunek rocznego skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który Program Motywacyjny jest realizowany, do skonsolidowanych kapitałów własnych według bilansu sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, o którym mowa powyżej, nie niższego niż 10%;
3. b) cel niefinansowy: utrzymanie rotacji pracowników w Grupie Kapitałowej WIKANA, w rozumieniu dobrowolnych odejść na wniosek pracownika w danym roku obrotowym, ustalonej na ostatni dzień roku obrotowego, na poziomie nie wyższym niż 30% (cel weryfikowany jest poprzez działania: (i) ustalenie liczby pracowników w Grupie Kapitałowej WIKANA na pierwszy i ostatni dzień roku obrotowego, z tym że na ostatni dzień według stanu z odliczeniem liczby pracowników, z którymi doszło do rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika, (ii) obliczenie procentowego spadku zatrudnienia pomiędzy tymi datami);
4. c) cel niefinansowy: w kontekście trendów zarządzania różnorodnością: utrzymanie procentu kobiet zatrudnianych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA (to jest osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach dyrektorskich, w tym na stanowisku Głównego Księgowego, oraz członkowie zarządu z zastrzeżeniem, że w sytuacji, w której jedna osoba piastuje więcej niż jedno stanowisko menedżerskie, wszystkie piastowane przez tę osobę stanowiska liczone są jako 1 stanowisko), ustalonego na ostatni dzień roku obrotowego, za który Program Motywacyjny jest realizowany, na poziomie nie niższym niż 30%, w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA;
1. Premia roczna, jak i wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), mogą zostać wypłacone członkom Zarządu po: (i) uzyskaniu pozytywnej opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, (ii) zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, (iii) zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, (iv) udzieleniu temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za dany rok obrotowy oraz (v) po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez członków Zarządu Celów zarządczych z tym, że:
2. a) w przypadku niespełnienia jednego z celów niefinansowych, premia ulega obniżeniu o 10% w stosunku do pełnej wysokości premii, jaka byłaby należna po spełnieniu wszystkich celów,
b) w przypadku niespełnienia dwóch celów niefinansowych, premia ulega obniżeniu o 20% w stosunku do pełnej wysokości premii, jaka byłaby należna po spełnieniu wszystkich celów.
1. W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 3¹ . Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

1. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), ma stanowić dodatkową motywację dla członków Zarządu do dbania o długoterminowy wzrost wartości Spółki, przejawiający się w szczególności we wzroście cen akcji oraz trwałym związaniu członków Zarządu ze Spółką, jej celami i perspektywami rozwoju.
1. Zasady ustalania prawa członków Zarządu do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ustalane są w programie motywacyjnym ("Program") uchwalanym odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia, jako część składowa Polityki, który wskazuje m.in.:
2. a) wykaz osób uprawnionych do udziału w Programie,
3. b) okres trwania Programu,
4. c) kryteria uprawniające do udziału w Programie i warunki na jakich przyznawane jest wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych;
5. d) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że możliwość realizacji praw do nabycia akcji będzie nie dłuższa niż 5 lat od daty przyznania takich uprawnień;
6. e) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym Program może przewidywać ustalenie okresu, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów Programu, z zastrzeżeniem, że okres ten będzie nie dłuższy niż 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia instrumentów finansowych.

§ 4.

Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Członków Rady Nadzorczej Spółki łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia powołującej daną osobę do składu Rady Nadzorczej.
1. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej i Spółkę, o którym mowa w ust. 1 z tego paragrafu, obejmuje okres kadencji Rady Nadzorczej.
1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wyznaczonego w związku z powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na Wiceprzewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Walne Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego i poszczególnych jej Członków od momentu ich powołania.
1. Poza wynagrodzeniem stałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.
1. Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu, powołanego z członków Rady Nadzorczej, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. W stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 5.

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.

Przy ustalaniu Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, poprzez:

a) uwzględnienie w Polityce możliwości zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę, zróżnicowanie pozostałych warunków pracy, a także warunków płacy pod względem zakresu odpowiedzialności, wpływu na różne rodzaje ryzyka, uprawnień decyzyjnych, pełnionych funkcji, ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego,
b) określenie zakresu zadań oraz wysokości wynagrodzeń z uwzględnieniem m.in. zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem określonych funkcji w Spółce.

§ 6.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

1. Wszyscy członkowie Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni postępować w sposób uczciwy i etyczny oraz kierować się starannością, rozsądkiem i rzetelnością w najlepiej pojętym interesie Spółki.
1. Poprzez konflikt interesów rozumie się znane Spółce okoliczności, mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, a członkiem Zarządu na płaszczyźnie wynagradzania, zwłaszcza w zakresie premii rocznej, której wysokość zależna będzie od zawieranych przez Spółkę umów, gdy drugą stroną umowy jest podmiot pozostający w relacjach zawodowych lub osobistych z członkiem Zarządu lub bliskim jego członkiem rodziny.
1. Prowadzenie analizy ryzyka potencjalnego konfliktu interesów jest obowiązkiem Rady Nadzorczej.
1. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje o powyższym najbliższe Walne Zgromadzenie z rekomendacją rozwiązania tego konfliktu, jak również zamieszcza stosowną informację w sprawozdaniu, o którym mowa w § 7 Polityki. W przypadku stwierdzenia występowania konfliktu interesów dokonuje się jej opisu w liście sytuacji mogących powodować konflikt interesów celem gromadzenia i analizowania informacji i podejmowania działań zapobiegających konfliktowi interesów lub negatywnym następstwom jego wystąpienia.
1. Spółka podejmuje działania w celu przeciwdziałania konfliktom interesów oraz dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procesów mających na celu identyfikację i zarządzanie konfliktami interesów. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają obowiązki członków Zarządu:
2. a) obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów członka Zarządu bądź osób mu bliskich z interesami Spółki, co wynikać może z powiązań osobistych, w tym rodzinnych, między członkiem Zarządu, a kontrahentem Spółki,
b) obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu sprawy, w której uczestniczy osoba bliska członka Zarządu,
c) obowiązek informowania Spółki o podjęciu przez członka Zarządu samodzielnej działalności gospodarczej, świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów spoza Grupy Kapitałowej WIKANA, a także pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych spółek spoza Grupy Kapitałowej WIKANA, celem wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów.

§ 7.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń. Sprawozdania o wynagrodzeniach.

1. Stosownie do art. 90d ust. 1 Ustawy za informacje zawarte w Polityce odpowiada Zarząd Spółki.
1. Projekt Polityki został opracowany przez Zarząd Spółki przy opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
1. Uchwalenie Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
1. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
1. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki.
1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.
1. Sprawozdanie przedkładane jest pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Rada po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za rok 2019 i 2020.
1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

§ 8.

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki.

1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
1. W szczególności, czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:
2. a) zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki dotykają lub dotknąć mogą Spółkę;
3. b) elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku, w tym działań konkurencji, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w organach władz Spółki wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.
1. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego

odstąpienia od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstąpienie takie winno trwać. O ile wniosek o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki zostaje poddany pod obrady z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki winien zostać poinformowany o powyższym i ma prawo przedstawić własną opinię na ten temat.

Uchwała o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wskazywać winna okres, na który następuje odstąpienie od stosowania Polityki. Uchwała w tym zakresie może zostać zmieniona w zależności od analizy działania czynników, o jakich mowa w ust. 2.

§ 9. Zapisy końcowe.

1. Zasady wynagradzania wynikające z Polityki wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej przedmiotową Politykę.
1. Niniejsza Polityka jest pierwszym takim dokumentem obowiązującym w Spółce.
1. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.
1. W zakresie nieuregulowanym Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa.
1. Każda istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
1. Na podstawie sprawozdania o wynagrodzeniach, nie rzadziej niż co cztery lata, Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji Polityki i podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń.
1. Polityka publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

AI assistant

Wikana S.A. — AGM Information 2025

5863_rns_2025-06-25_02bd214c-d7ff-4452-9a75-209cfcc23085.pdf

UCHWAŁA NR 1/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 2.

UCHWAŁA NR 3/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 4/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024

UCHWAŁA NR 5/VI/2025

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 6/VI/2025

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka")

z dnia 25 czerwca 2025 roku

Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024

UCHWAŁA NR 7/VI/2025

w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok

UCHWAŁA NR 8/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 9/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 10/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 11/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 12/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1.

UCHWAŁA NR 13/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 14/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 15/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 16/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 17/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2024

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 18/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka")

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 19/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 6.

§ 2.

§ 3.

UCHWAŁA NR 20/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 27 ust. 4 Statutu Spółki

§ 2.

UCHWAŁA NR 21/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 29 ust. 3 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 22/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki

§ 1.

§ 30

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

UCHWAŁA NR 23/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 24/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie stwierdzenia wykonania "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022

§ 1.

§ 3.

UCHWAŁA NR 25/VI/2025

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

UCHWAŁA NR 27/VI/2025

§ 1.

§ 2.

UCHWAŁA NR 28/VI/2025

w sprawie uchwalenia "Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A.

§ 2.

§ 3.

UCHWAŁA NR 29/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A."

§ 3.

UCHWAŁA NR 30/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA NR 31/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 25 czerwca roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

§ 3.

Wikana S.A. AGM Information 2025

§ 3¹ . Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych