Wikana S.A. — AGM Information 2022

Apr 30, 2022

2594009W5VKPYTGCHW86 Załącznik do Uchwały nr 2/IV/2022 Rady Nadzorczej Wikana S.A. z dnia 29 kwietnia 2022 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej WIKANA S.A. dotyczące powierzenia funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej WIKANA S.A. Rada Nadzorcza WIKANA S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:  Rada Nadzorcza WIKANA S.A. w roku obrotowym 2021 wykonywała funkcje Komitetu Audytu in gremio,  w WIKANA S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której WIKANA S.A. działa, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w roli komitetu audytu;  Rada Nadzorcza WIKANA S.A. wykonywała zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. W imieniu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.: ______ Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A. w uchwale Rady Nadzorczej nr 2/IV/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Data: 29 kwietnia 2022 r.