Wikana S.A. — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

UCHWAŁA NR 1/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Justynę Szymalę-Gotner na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 2/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 17/2021 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2021 r.:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020, tj.: jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  3. 10.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020;
  5. 10.4. sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020;
  6. 10.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  7. 10.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  8. 10.7. zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki;
  9. 10.8. zmiany § 30 pkt 8 Statutu Spółki;
  10. 10.9. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
  11. 10.10. zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.";
  12. 10.11. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za lata 2019-2020.
• 1. Przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 3/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 4/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 5/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 91 750 tys. zł,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9 259 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 199 tys. zł,
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 548 tys. zł,
• dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 6/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, na które składają się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 252 115 tys. zł,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5 079 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 019 tys. zł,
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 655 tys. zł,
• dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 7/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 258 733,21 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 21/100) w ten sposób, że:
  2. kwotę 2 963 259,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję,
  3. kwotę 6 295 473,61 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 61/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Ustala się dzień dywidendy na 16 lipca 2021 r.
• 1. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 8/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 9/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 10/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka")

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 11/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537,

Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 12/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 13/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 14/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 15/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę nr 17/VI/2020 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 259.733 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 237.006 (słownie: dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy sześciu) akcji serii H, posiadających postać dokumentu, oraz 22 727 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset dwudziestu siedmiu) zdematerializowanych akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, wskazanych w uchwale nr 16/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, to jest o kwotę 519.466,00 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), które to obniżenie było motywowane realizacją podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 16/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia. Wobec faktu, że umorzenie akcji następuje z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Spółka w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2020 w zakresie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia poprzez ustalenie, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.530.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) i dzieli się na: 16.753.832 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) akcje serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja i 3.011.232 (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Wobec tak podjętej w dniu 25 czerwca 2020 r. uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2020 o zmianie § 10 ust. 1 Statutu Spółki doszło do omyłki polegającej na tym, że zamiast pomniejszenia kwoty kapitału zakładowego w nowym zapisie § 10 ust. 1 Statutu z kwoty 40.029.594,00 zł do kwoty 39.510.128,00 zł, czyli o kwotę 519.466,00 zł, doszło do pomniejszenia kwoty 40.029.594,00 zł do kwoty 39.530.128,00 zł, czyli o kwotę 499.466,00 zł, stąd doszło do nieuwzględnienia w treści zapisu § 10 ust. 1 Statutu kwoty 20.000,00 zł objętej uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Stąd Walne Zgromadzenie dla sprostowania tej niedokładności niniejszym dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu treść:

"§ 10

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.510.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) i dzieli się na:
  2. 16.743.832 (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) akcje serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
  3. oraz 3.011.232 (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja."

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 16/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany § 30 pkt 8 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 30 pkt 8 Statutu Spółki i przyjmuje jego brzmienie:

"§ 30

1. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką."

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 17/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 15/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 16/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 18/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A."

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A." przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 21/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w ten sposób, że:

1) § 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.

• 1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:
  2. 1) wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
  3. 2) premii rocznej, zależnej od realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 2,
  4. 3) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami prawa, ustalonymi w stosunku do pracowników."
• 2) § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.

• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
  2. a) określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 3) dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 Polityki,
  3. b) określenia wysokości premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż czterokrotność rocznego wynagrodzenia stałego,
  4. c) określenia krótkoterminowych i długoterminowych celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, jak i ustalenia kryteriów niefinansowych dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki oraz ich likwidowanie,
  5. d) określenia okresów odroczenia wypłaty premii rocznej, jak i świadczeń niepieniężnych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia."

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A." z uwzględnieniem zmian § 3 ust. 1 i ust. 3 jak w treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 19/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za lata 2019-2020

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za lata 2019-2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %, Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537, Liczba głosów "za": 12.825.537, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.