Wikana S.A. — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 MAJA 2016 R.

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh, wybiera Pana/Panią ……………………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 9/2016 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 8 kwietnia 2016 r.:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
• 9.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
• 9.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015;
• 9.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015;
• 9.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
• 9.6. sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2015;
• 9.7. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
• 9.8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR __/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh, postanawia o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie: ……………………. .

lub

postanawia o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 961 305,20 zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 158 799,01 zł,
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 800 540,69 zł,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 410,58 zł,
• e) informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje, na podstawie art. 395 § 5 Ksh, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015.

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Ksh, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 200 367 607,11 zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 75 954,62 zł,
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80 718,28 zł,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 926 878,82 zł,
• e) informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, ocenę wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za 2015 rok, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015 oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2015 rok, wraz z przedstawieniem wniosków Rady Nadzorczej w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 19 i § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia stratę netto, wykazaną przez Spółkę za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 158 799,01 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Pydzikowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Maliszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Buchajskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Dukale z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Jakubowi Leonkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ___/V/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Buchajskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r.