Wikana S.A. — AGM Information 2016

Sep 1, 2016

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 48/2016 z dnia 1września 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2016 R.

projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/IX/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh, wybiera Pana/Panią ……………………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/ IX//2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 48/2016 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2016 r.:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/ IX//2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh, postanawia o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie: ……………………. .

lub

postanawia o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/ IX//2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 ust. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani ………………………… .