Wielton S.A.

Board/Management Information • Jun 23, 2022

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki kadencji 2022-2026 będzie składać się z sześciu członków i powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby:

- Waldemar Frąckowiak,

- Tadeusz Uhl,

- Krzysztof Półgrabia,

- Krzysztof Tylkowski,

- Mariusz Szataniak,

- Piotr Maciej Kamiński.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki.

Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Wielton S.A. na nową kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzą innej niż wskazana w załączeniu działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta, a także nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak też nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zamiarem powołania Pana Piotra Macieja Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Wielton S.A., Pan Piotr Maciej Kamiński złożył w dniu dzisiejszym ze skutkiem natychmiastowym rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, umożliwiającą powołanie go przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym podjęto uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Macieja Kamińskiego do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu CFO Grupy Kapitałowej Emitenta do czasu odwołania, ale nie dłużej niż na okres 3 miesięcy od chwili podjęcia uchwały.

W związku z powyższym na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego w skład organów Spółki wchodzą następujące osoby:

Zarząd Wielton S.A.:

- Paweł Szataniak - Prezes Zarządu i Chairman Grupy Wielton,

- Mariusz Golec - I Wiceprezes Zarządu i CEO Grupy Wielton,

- Piotr Kuś - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Oddziału w Wieluniu,

- Tomasz Śniatała - Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Oddziału w Wieluniu,

- Włodzimierz Masłowski - Członek Zarządu oraz Dyrektor Rynków Wschodnich i Rynku Agro Oddziału w Wieluniu,

- Andrzej Mowczan - Członek Zarządu i Dyrektor Komercyjny Oddziału w Wieluniu.

W dniu 23 grudnia 2021 roku do składu Zarządu Spółki został powołany Pan Maciej Grzelązka na funkcję Członka Zarządu, przy czym uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu wejdzie w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki umożliwiających rozszerzenie liczebności składu Zarządu Wielton S.A., które to zmiany zostały w dniu dzisiejszym poddane pod głosowanie i przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rada Nadzorcza Wielton S.A.:

- Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Rady, Członek Niezależny

- Mariusz Szataniak - Zastępca Przewodniczącego Rady,

- Krzysztof Półgrabia - Sekretarz Rady,

- Tadeusz Uhl - Niezależny Członek Rady,

- Krzysztof Tylkowski - Członek Rady,

- Piotr Maciej Kamiński - Członek Rady, obecnie delegowany do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu CFO Grupy Kapitałowej Emitenta.