AGM Information • Jun 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za 2022 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2022, składające się z:
4
dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 72 689 689,42 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku, podzielić w następujący sposób:
Uwzględniając aktualną jak i spodziewaną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą ze zmian sytuacji geopolitycznej, wzrostu cen energii, surowców i komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów Spółki oraz ograniczeń wynikających z inwazji Rosji na Ukrainę i związanych z nią sankcji, które przełożyły się na znaczące zawirowania w łańcuchach dostaw, przeznaczenie części zysku netto na kapitał zapasowy zapewni, poprzez pozostawienie wypracowanych środków w Spółce, realizację planów inwestycyjnych skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i cyfryzacji, a także nowych technologiach oraz utrzyma bezpieczny wskaźnik długu netto/EBITDA. Natomiast utworzenie kapitału rezerwowego ma na celu sfinansowanie przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych jako formy dystrybucji zysku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 1 080 981
Liczba głosów przeciw: 30 772 918
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 72.689.689,42 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku, przeznaczyć:
2.kwota 30.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych,
3.kwota 18.539.689,42 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
§ 2.
Ustala się dzień dywidendy na dzień 2 sierpnia 2023 roku.
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy:
•Pierwsza transza w dniu 7 sierpnia 2023 roku w kwocie 6.037.500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 0,10 zł,
•Druga transza w dniu 2 listopada 2023 roku w kwocie 18.112.500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,30 zł.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 5
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 786 449, co stanowi 52,648% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 786 449
Liczba głosów za: 30 772 918
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 1 013 531
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 29 czerwca 2023 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kusiowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Mowczanowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wielton S.A. w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzelązce, pełniącemu od 22 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
13
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2023 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2080, z poźn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, oraz oceną biegłego rewidenta, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego.
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899
Liczba głosów za: 31 772 918
Liczba głosów przeciw: 80 981
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh ("Akcje Własne"). Rozpoczęcie skupu Akcji Własnych wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.
Akcje Własne skupione na podstawie niniejszej uchwały mogą zostać umorzone celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub nabyte w innym celu zgodnym z przepisami prawa. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowego celu/celów nabycia ww. Akcji Własnych za zgodą Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:
Szczegółowe warunki skupu Akcji Własnych każdorazowo określi program skupu przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.
Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych również w sytuacji, gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 31 853 899, co stanowi 52,76% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 31 853 899 Liczba głosów za: 31 853 899 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.