Wielton S.A.

AGM Information • Jul 30, 2019

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. powziął informację o rejestracji w dniu 26 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2019 r.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

1. nadał nowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt. 20) Statutu o treści:

"77.39.Z. – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,"

2. nadał nowe brzmienie § 7 ust. 4 Statutu o treści:

"Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."

3. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 2 lit. a) i b) Statutu o treści:

"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,"

4. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 3 lit. f) Statutu o treści:

"3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:

f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,"

5. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 4 lit. b) Statutu o treści:

"4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie:

b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie."

6. dodał do § 11 ust. 5 lit. f) o treści:

"5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:

f) raz w roku, przed publikacją raportu rocznego, sporządzić i przyjąć:

 oświadczenie ws. wyboru firmy audytorskiej,

 oświadczenie ws. komitetu audytu,

 ocenę wraz z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

o których mowa w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie."

7. nadał nowe brzmienie § 15 ust. 6 Statutu o treści:

"Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."

8. nadał nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu o treści:

"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym,

b) podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,"

Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.