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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

와이어블/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제27기(2023.01.01~2023.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장석하	1937-01	3년	재선임	現(주)와이어블 대표이사 정보통신공제조합 이사장
김문환	1961-01	3년	재선임	現(주)와이어블 대표이사 조선대학교 대학원 졸업(공학박사)
박준영	1967-05	3년	재선임	홍익대학교 대학원 졸업 現(주)와이어블 부사장
장병권	1969-12	3년	신규선임	前(주)와이어블 대표이사 신흥정보통신(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종붕	1962-09	3년	재선임	경북대학교 교육학 前글람 주식회사 고문	-
최주식	1959-10	3년	신규선임	前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장 서강대학교 대학원 졸업(경영학석사)	에이엠텔레콤 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태윤	1969-05	3년	재선임	상근	Temple University Finance 前)메리츠증권 부장