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AGM Information • Mar 29, 2024

와이어블/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제27기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,675		- 매출액
- 부채총계	67,039		- 영업이익	3,192
- 자본금	26,430		- 당기순이익	2,688
- 자본총계	75,636		*주당순이익(원)	56
나. 연결	- 자산총계	142,344		- 매출액
- 부채총계	67,055		- 영업이익	2,884
- 자본금	26,430		- 당기순이익	2,340
- 자본총계	75,289		*주당순이익(원)	49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,391,937,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제27기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1) 제1호의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건 ->원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장병권	1969-12	3	신규선임	現신흥정보통신주식회사 회장
장석하	1938-01	3	재선임	現(주)와이어블 대표이사
김문환	1961-01	3	재선임	現(주)와이어블 대표이사
박준영	1967-05	3	재선임	現(주)와이어블 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종붕	1962-09	3년	재선임	前글람(주) 고문	-
최주식	1959-10	3년	신규선임	前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장	에이엠텔레콤(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태윤	1969-05	3년	신규선임	상근	Temple University Finance 前)메리츠증권 부장