WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 16, 2021

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-039

融钰集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2021 年7月16日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将 本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021年8月3日（星期二）下午14:40

网络投票时间：2021年8月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为： 2021年8月3日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2021年8月3日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年 7 月 28 日(星期三)

• 7、出席对象：

（1）截2021年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A 二、会议审议事项

1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》。

上述议案已经第五届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021 年 7 月 17 日公告。

公司将对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。 本次议案为关联交易事项，需以特别决议表决通过（即由出席股东大会的股东，包括股 东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高 级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
		该列打勾的项目可以投票
提案编码	提案名称
	非累积投票提案
1.00	关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定 代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡 及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可 凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2021年8月1日16:00前送达至本公 司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大 路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或 信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间：

2021年8月1日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

邮箱：kangchao@royalholding.cn

联系人：康超、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件1。

六、其他事项

• 1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

• 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办

理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进

程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362622

• 2、投票简称：融钰投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2021 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午

9:15 至下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

		备注
提案编码		该列打勾的项目可以投票
	提案名称		同意	反对		弃权
	非累积投票提案
	关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
1.00		√

投票说明：

• 1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择

• 方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单

• 位印章。

备注：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营

• 业执照号码。