Whirlpool (China) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 9, 2011

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011-027

合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2011 年 12 月 26 日上午 9：00 在本公司五楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，具体 事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2011 年 12 月 26 日上午 9：00

• 3．会议召开地点：公司五楼会议室

• 4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决 的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

1、审议《关于更换董事的议案》

2、审议《关于更换监事的议案》

• （以上第一议案已经公司 2011 年第六次临时董事会审议通过， 具体内容见 2011 年 12 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 第二议案已经公司 2011 年第四次临时监事会审议通过，具体 内容见 2011 年 12 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 三、会议出席对象

1．截至 2011 年 12 月 19 日下午 3：00 上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东；

• 2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参

• 加表决（授权委托书格式附后）；

3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员

及律师。

四、登记方法

• 1．登记手续：

• 符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人

代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持 股凭证办理登记手续。

• 2．登记时间：

2011 年 12 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。

• 3．登记地点：公司证券办

• 4．联系方式

联系人：方斌 孙亚萍

• －

• 联系电话：0551 5338028

－ 传真： 0551 5320313

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号

邮编 ：230088

五、其他事项

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 二 O 一一年十二月九日

附件：授权委托书。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并 代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 收托人身份证号码： 受托日期：2011 年 月 日