Whirlpool (China) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 7, 2011

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－012

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

召开2011 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2011 年 5 月 23 日上午 9：00 在本 公司五楼会议室召开 2011 第一次临时年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2011 年 5 月 23 日上午 9：00

• 3．会议召开地点：公司五楼会议室

• 4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议 通过有关方案

二、会议审议事项

议案一、审议《关于投资冰箱项目的议案》

议案二、审议《关于修改章程的议案》

议案三、审议《关于董事、监事津贴的议案》

议案四、审议《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》

议案五、审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》 议案六、审议《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

议案七、审议《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

• （以上第一至三议案已经公司 2011 年第一次临时董事会审议通过；第四至 七项议案已经公司 2011 年第三次临时董事会审议通过，具体内容见 2011 年 4 月 7 日及 2011 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

• 1．截至 2011 年 5 月 16 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授

权委托书格式附后）；

3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。 四、登记方法

1．登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委 托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理 登记手续。

2．登记时间： 2011 年 5 月 20 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。 3．登记地点：公司证券办

4．联系方式 联系人：方斌 孙亚萍 － 联系电话：0551 5338028 － 传真： 0551 5320313 联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号 邮编 ：230088

五、其他事项 会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2011-5-6

附件：授权委托书。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股 份有限公司2011 年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于投资冰箱项目的议案》
2	审议《关于修改章程的议案》
3	审议《关于董事、监事津贴的议案》
4	审议《关于重新修订《内部关联交易决策制 度》的议案》
5	审议《关于修改《募集资金管理制度》部分 条款的议案》
6	审议《关于修改《独立董事工作制度》部分 条款的议案》
7	审议《关于修改《授权董事会权限的规定》 部分条款的议案》

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使 表决权。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。