Whirlpool (China) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 17, 2009

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2009－023

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 召开2009 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2009 年 11 月 26 日，上 午 8：30 在本公司五楼会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，具 体事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2009 年 11 月 26 日上午 8：30

• 3．会议召开地点：公司五楼会议室

• 4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决 的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》

• 2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资 的议案》

• 3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

• 4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

• （以上第一、二议案已经公司第三届八次董事会审议通过，具体 内容见 2009 年 7 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；议 案三经公司三届九次董事会审议通过，议案四经三届九次监 事会审议通过，具体内容见 2009 年 10 月 17 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1．截至 2009 年 11 月 19 日下午 3：00 上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全

体股东；

• 2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参

• 加表决（授权委托书格式附后）；

• 3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员

• 及律师。

四、登记方法

• 1．登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持 股凭证办理登记手续。

• 2．登记时间：

• 2009 年 11 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。 3．登记地点：公司证券办

• 4．联系方式

联系人：方斌 孙亚萍

－ 联系电话：0551 5338028

－ 传真： 0551 5320313

• 联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号 邮编 ：230088

五、其他事项

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 2009-10-16

附件：授权委托书。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并 代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 收托人身份证号码： 受托日期：2009 年 月 日