Whirlpool (China) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 8, 2008

股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2008－017

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 召开2008 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2008 年 7 月 27 日上午 9：00 在本 公司五楼会议室召开 2008 年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2008 年 7 月 27 日上午 9：00

• 3．会议召开地点：公司五楼会议室

• 4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

通过有关方案

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整公司 2008 年事业计划的议案》

• 2、审议《关于调整部分募集资金项目的议案》

3、审议《关于更换部分董事的议案》，决定推选奥俊一郎先生为董事候选 人，提交股东大会选举通过。奥俊一郎：男，1950 年 9 月出生，日本人。1968 年 3 月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003 年 4 月起历任三洋电机株式会社家居 生活系统解决方案公司滚筒洗衣机 BU 总负责人、总务人事本部副本部长、全球 营业集团国内营销本部副本部长，2008 年 4 月任三洋爱科雅株式会社社长。

4、审议《关于董事年度补贴的议案》

• 5、审议《关于修改公司章程的议案》

为适应企业快速发展，现就公司《章程》的第二章第十三条经营范围进行修 正，具体内容如下：

修正前的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：全自动 洗衣机、工业洗衣机、电子程控器、离合器、微波炉、电磁灶、消毒柜等小家电 产品、传感器及其相关产品、智能机器的生产、销售和服务（以工商核准登记为

准）。

修正后的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、 微波炉、小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子 程控器、离合器、模具、机电等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服 务（以工商核准登记为准）。

6、审议《关于更换部分监事的议案》，决定（1）、推选林平生先生作为补 选监事候选人。林平生简历：男、1949 年 7 月 16 日出生，葡萄牙国籍。毕业于 澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长。（2）、推选近藤隆行先生作 为补选监事候选人。近藤隆行简历：男，1964 年 12 月 11 日出生，日本国籍。 毕业于太田市立商业高校。1999 年 9 月任三洋空压机（印度尼西亚）财务董事； 2004 年 5 月，任清洁能源公司经营企划室 BU，经营管理部财务课课长；2007 年 4 月由财务本部公司统括部派遣至清洁能源公司经营企划室经营管理部关联 结算担当部长；2008 年 4 月由财务本部公司统括部派遣至商用产品集团公司经 营企划室经营管理部空压机担当部长。

（以上第一至四项议案已经公司第三届五次董事会审议通过，具体内容见 2008 年 5 月 18 日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn； 第五项议案已经公司 2008 年第三次临时董事会审议通过，第六项议案已经公司 2008 年第二次临时监事会审议通过，具体内容见 7 月 8 日《上海证券报》及上 海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1．截至 2008 年 7 月 18 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授 权委托书格式附后）；

• 3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。 四、登记方法

1．登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权 委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续； 委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办 理登记手续。

2．登记时间：

2008 年 7 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。

3．登记地点：公司证券办

4．联系方式

联系人：方斌 孙亚萍

－ 联系电话：0551 5338028 － 传真： 0551 5320313

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号

邮编 ：230088

五、其他事项

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2008-7-8

附件：授权委托书。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达 三洋电器股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相 关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 收托人身份证号码： 受托日期：2008 年 月 日