Whirlpool (China) Co., Ltd. - Board/Management Information 2012

股票简称：合肥三洋股票代码：600983 公告编号： 2012-014

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012 年8 月23 日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第七次会议。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2012 年半年度报告及其摘要》。

2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<章程> 的议案》。

3、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<股东分红回报规划>的议案》。

4、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

5、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

6、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

7、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

8、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，决定将上述议案提交2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==