WHANIN PHARM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

환인제약/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-상법개정에 따른 명칭변경, 이사회구성비율 조정 -감사위원 분리선임 의무화 및 의결권 제한 명확화 -자기주식처분 절차 및 임직원 성과보상 활용근거 신설
3	제3호 의안: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-
4	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 선임의 건	후보자: 임필규 사외이사
5	제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임필규	1964-03	3	신규선임	- KB국민은행 재무관리부 부장 - KB금융지주 리스크관리부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임필규	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- KB국민은행 재무관리부 부장 - KB금융지주 리스크관리부사장