WHANIN PHARM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

환인제약/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     1) 제1호 의안: 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 이광식)     3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 장규형)     4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광식	1947-11	3	재선임	- 서울대 약대 졸업 - 현) 환인제약(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장규형	1976-02	3	재선임	- 전) 서울중앙지방법원 판사 - 전) 서울회생법원 판사 - 현) 법무법인 광장 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장규형	1976-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 전) 서울중앙지방법원 판사 - 전) 서울회생법원 판사 - 현) 법무법인 광장 변호사