WHANIN PHARM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

환인제약/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이원범) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 황상원) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 황상원 사외이사) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원범	1974-10	3	재선임	-(현)환인제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황상원	1978-07	3	재선임	- 톰슨로이터 기업본부 본부장 - (현) 럭스로보 교육사업부 CCO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황상원	1978-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 톰슨로이터 기업본부 본부장 - (현) 럭스로보 교육사업부 CCO