WHANIN PHARM CO.,LTD

AGM Information • Feb 20, 2020

환인제약/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 제38기 재무제표(2019.01.01 ~ 2019.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                 (사업목적 변경)   - 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (사외이사 1명)   - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이점규	1966-05	3	신규선임	(前)(주)세우포리머 재경팀 (現)코위버(주) 경영지원본부장(상무)	코위버(주) 경영지원본부장 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이점규	1966-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)(주)세우포리머 재경팀 (現)코위버(주) 경영지원본부장 (상무)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의료기기 판매업	의료기기 제조.임대업 및 도소매업	의료기기 사업의 구체적 명시