WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Governance Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2020-

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江西沃格光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步完 善公司治理，结合实际情况，公司于2020 年12 月28 日召开第三届董事会第八次 会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进 行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条 （一）项、第（二）项规定的情形收购 第（一）项、第（二）项规定的情形 本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会 公司因本章程第二十三条第（三）项、 决议。公司因本章程第二十三条第 第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项 购公司股份的， 可以由股东大会授权， 规定的情形收购公司股份的， 应当经 经三分之二以上董事出席的董事会会议 三分之二以上董事出席的董事会会议 决议。 公司依照第二十三条规定收购本 决议。 公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照第二十三条规定收购本 应当自收购之日起10日内注销；属于第 公司股份后，属于第（一）项情形 （二）项、第（四）项情形的，应当在6 的，应当自收购之日起10 日内注销； 个月内转让或者注销。属于第（三） 属于第（二）项、第（四）项情形 项、第（五）项、第（六）项情形的， 的，应当在6 个月内转让或者注销； 公司合计持有的本公司股份数不得超过 属于第（三）项、第（五）项、第 本公司已发行股份总额的10%，并应当在 （六）项情形的，公司合计持有的本 三年内转让或者注销。 公司股份数不得超过本公司已发行股

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公司依照本章程第二十三条第（三） 项规定收购的本公司股份，将不超过本 公司已发行股份总额的5%；用于收购的 资金应当从公司的税后利润中支出；所 收购的股份应当1 年内转让给职工。	份总额的10%，并应当在三年内转让或 者注销。
第二十九条公司董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份5%以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后6 个月 内卖出，或者在卖出后6 个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本公 司董事会将收回其所得收益，并及时披 露相关情况。但是，证券公司因包销购 入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 卖出该股票不受6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行 的，股东有权要求董事会在30 日内执 行。公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执 行的，负有责任的董事依法承担连带责 任。	第二十九条公司董事、监事、高级管 理人员、持有本公司股份5%以上的股 东，将其持有的本公司股票或者其他 具有股权性质的证券在买入后6 个月 内卖出，或者在卖出后6 个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本 公司董事会将收回其所得收益，并及 时披露相关情况。但是，证券公司因 包销购入售后剩余股票而持有5%以上 股份，以及有国务院证券监督管理机 构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份5%以上的股东 持有的股票或者其他具有股权性质的 证券，包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户持有的股票或者其 他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行 的，股东有权要求董事会在30 日内执 行。公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定 执行的，负有责任的董事依法承担连 带责任。
第一百四十八条监事应当保证公司披露	第一百四十八条监事应当保证公司披

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的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整， 并对董 事会编制的定期报告签署书面确认意 见。

除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本事项尚需提交2021 年第一次临 时股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商备案登记相关事宜。 特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020 年12 月29 日

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