WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-003

江西沃格光电股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年1 月21 日以通 讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公 司已于2022 年1 月18 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对其参股公司提供借款的议案》

公司全资子公司沃格光电（香港）有限公司拟向参股公司天捷控股（香港） 有限公司提供200 万美元的借款，用于支持参股公司业务经营，借款年化利率 4%，该借款期限不超过一年，在该借款期限内，上述借款可滚动使用，天捷控股 （香港）有限公司其他股东拟对本次借款事项向本公司或沃格光电（香港）有限 公司提供个人房产抵押反担保。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

本议案具体内容详见公司于2022 年1 月22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司全资子公司对其参 股公司提供借款的公告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年1 月22 日