WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-097

江西沃格光电股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月27 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。有关会议召开 的通知，公司已于2021 年10 月22 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7 人，实际 参加表决董事7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

本议案具体内容详见公司于2021 年10 月28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反 映公司截至2021 年9 月30 日的财务状况和2021 年1-9 月的经营成果，经公司 及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测 试，2021 年1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币5,418,057.62 元，其中7-9 月计提减值准备金额为1,457,905.84 元。

董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事 会同意本次计提资产减值准备方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于2021 年10 月28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公 告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会 2021 年10 月28 日