WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-073

江西沃格光电股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总 经理徐文军先生和董事会秘书兼副总经理汪科先生的书面辞职报告，徐文军先生 因个人原因申请辞去董事及总经理职务，辞去上述职务后，徐文军先生将不再担 任公司任何职务；汪科先生因个人原因申请辞去董事会秘书兼副总经理职务，辞 去上述职务后，汪科先生将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》 的有关规定，徐文军先生和汪科先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐文军先生、汪科先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出 了积极贡献，公司及公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。

公司于2021 年8 月6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司董事的议案》、《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》和《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，具体如下：

一、经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提 名张雄斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在选 举为董事后担任公司第三届董事会战略委员会委员，并同意将该议案提交公司股 东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张雄 斌先生提名为公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

二、经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任易伟华先生为公司总裁（总经理）（简历详见附件），任期自董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。

三、经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任胡芳芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。胡芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

公司独立董事对本次选举公司董事及聘任高级管理人员的事项发表了同意 的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光 电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意 见》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021 年8 月7 日

附：以上各人员简历

1、易伟华，男，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。1995 年7 月至1996 年10 月任广东南华集团总师办产品开发部技术员； 1996 年10 月至2001 年2 月任江西长林机械集团销售总公司销售经理；2001 年 3 月至2002 年12 月任深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理；2002 年12 月至2004 年8 月任深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监；2004 年8 月至 2006 年10 月任陕西怡佳宜投资有限公司总经理；2006 年11 月至2010 年6 月任 大兆能源总经理；2010 年6 月至2013 年11 月任沃格有限总经理。2013 年11 月至今任沃格光电董事长，拟同时聘任为公司总裁（总经理）。

2、张雄斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年5 月出生，中国注 册会计师，硕士。2001 年3 月至2004 年10 月任桂东电力股份有限公司董事、 副总经理，2004 年10 月至 2011 年11 月任南方食品集团股份有限公司董事、总 裁， 2011 年12 月至2020 年7 月任大信会计师事务所湖北分所副总经理。曾兼 任国海证券股份有限公司董事、南宁金骏明信息技术有限公司董事、索芙特股份 有限公司独立董事 、南宁化工股份有限公司独立董事、柳州化工股份有限公司 独立董事、南宁糖业股份有限公司独立董事。2020 年8 月至今任公司财务总监 兼副总经理，拟选举为公司第三届董事会董事。

3、胡芳芳，女，1987 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历。2013 年10 月至今任沃格光电证券事务代表，拟聘任为公司董事会秘书。