WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-065

江西沃格光电股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月15 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。有关会议召 开的通知，公司已于2021 年7 月13 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事7 人，实际参加 董事7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟以增资及股权转让方式 收购东莞市兴为电子科技有限公司60%股权的议案》

公司拟以现金出资2,500 万元认缴东莞市兴为电子科技有限公司（以下简称 “兴为科技”）新增注册资本625 万元（即兴为科技增资后20%股权），并以现 金5,000 万元收购沈阳小兴企业管理合伙企业（有限合伙）、 珠海市小兴投资 咨询合伙企业（有限合伙）所持有的增资后的兴为科技40%股权。本次交易完成 后，公司将持有兴为科技60%股权，兴为科技将成为公司合并报表范围内的控股 子公司。具体内容详见公司于2021 年7 月16 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于以增资及股权转让方式 收购东莞市兴为电子科技有限公司60%股权的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021 年7 月16 日