WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

May 25, 2021

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-051

江西沃格光电股份有限公司

关于2020 年年度股东大会取消部分议案及延期召开 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 基于决策的审慎性考虑，公司决定取消2020 年年度股东大会对《关于江西 沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司51%股权的议案》的审 议。

• 原定于2021 年5 月28 日召开的2020 年年度股东大会延期召开，会议延期 后的召开时间：2021 年5 月31 日

• 一、 原股东大会有关情况

• 原股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年5 月28 日

2. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603773	沃格光电	2021/5/24

二、 股东大会延期原因

公司原定于2021 年5 月28 日召开的2020 年年度股东大会，因工作安排原 因，经公司审慎研究，决定将公司2020 年年度股东大会延期至2021 年5 月31 日召开，股权登记日不变。

三、 取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号	议案名称
1	《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司 51%股权的议案》

2、取消议案的原因

2021 年5 月18 日，公司收到上海证券交易所《关于对江西沃格光电股份有 限公司有关收购北京宝昂股权事项的问询函》（上证公函【2021】0441 号，以下 简称“《问询函》”)。公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及 中介机构对《问询函》涉及的问题逐项落实和回复，由于《问询函》所涉及的内 容较多，相关事项的回复仍需进一步补充和完善，经公司审慎研究，基于决策的 审慎性考虑，公司决定取消2020 年年度股东大会对《关于江西沃格光电股份有 限公司拟收购北京宝昂电子有限公司51%股权的议案》的审议，公司将另行召开 股东大会审议该事项，此次股东大会取消议案符合相关法律、法规的要求。

四、 除了上述会议延期召开及取消议案外，公司于 2021 年 5 月 8 日公告的

原股东大会通知事项不变。

五、 取消议案及延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年5 月31 日 13 点 30 分

1. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2021 年5 月31 日

至2021 年5 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 延期召开的股东大会股权登记日不变，取消公司2020 年年度股东大会对《关 于江西沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司51%股权的议案》的 审议。其他相关事项参照公司2021 年5 月8 日刊登的公告（公告编号:2021045）。

2. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预 算报告的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请 银行授信提供担保的的议案	√
7	关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报 规划的议案	√
8	关于续聘公司2021 年度审计机构及内控审计机构的 议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7 已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次 会议审议通过，详见公司于2021 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》的《江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公 告编号：2021-025）、《江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2021-026）。

上述议案8 已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一 次会议审议通过，详见公司于2021 年5 月8 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《江西沃格光电股份 有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《江 西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2021-042）。

• 2、特别决议议案：议案7

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

六、 其他事项

• （一）会议登记方式不变，请出席现场会议者最晚不迟于2021 年5 月31 日

• 下午13:15 到会议召开地点报到。

• (二) 出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

• （三）联系人及联系方式：

• （1）会议联系人：彭云云、胡芳芳

（2）联系电话：0790-7109799

（3）传真：0790-7109799

（4）地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司 董事会办公室

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021 年5 月26 日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西沃格光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月31 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预 算报告的议案
5	关于公司2020 年度利润分配预案的议案
6	关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银 行授信提供担保的的议案
7	关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报 规划的议案
8	关于续聘公司2021 年度审计机构及内控审计机构的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。