Western Superconducting Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2020-008

西部超导材料科技股份有限公司 关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理 人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确 需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守西安市有关疫情防控期间健 康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从 工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，西安市 个人电子识别码为绿码的股东（或股东代理人）方可进入会场，请全程 佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年5 月8 日 14 点30 分

召开地点：陕西省西安市未央区明光路12 号西部超导材料科技股份有限公 司一楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年5 月8 日

至2020 年5 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019 年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2019 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2019 年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司2019 年度财务决算及2020 年度财务预算的议案	√
7	关于公司2020 年度日常关联交易计划的议案	√

8	关于聘请公司2020 年度财务审计、内控审计机构的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于修改公司关联交易管理制度的议案	√
11	关于修改公司对外担保管理办法的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，相关公告已于2020 年 3 月31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2019 年年度股东大会召开 前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2019 年年度股东大会会 议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案9

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688122	西部超导	2020/4/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）现场登记时间：2020 年5 月7 日9:00-16:00

（二）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12 号 西部超导材料科技 股份有限公司证券法律部。联系电话：029-86537819

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、 股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书（授权委托书格式详见附件1）；

• 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，

• 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登 记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并需附上上述第1、2、3 款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函 上请注明“股东大会”字样，请于2020 年5 月7 日下午16:00 前送达公司证券 法律部，并请来电确认登记状态。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话 方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理 人自理。

• （二）参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）联系方式

• 联系地址：陕西省西安市未央区明光路12 号西部超导材料科技股份有限公

• 司 证券法律部（邮编：710018）

• 联系电话：029-86537819

• 电子邮箱：zqflb@c-wst.com

联系人：许东东、李娜

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月8 日召开 的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2019 年度报告全文及摘要的议案
4	关于公司2019 年度利润分配方案的议案
5	关于公司2019 年度独立董事述职报告的议案
6	关于公司2019 年度财务决算及2020 年度财务预 算的议案
7	关于公司2020 年度日常关联交易计划的议案
8	关于聘请公司2020 年度财务审计、内控审计机 构的议案
9	关于修改公司章程的议案
10	关于修改公司关联交易管理制度的议案
11	关于修改公司对外担保管理办法的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。