WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-059

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发 出了召开第五届董事会第二十六次会议的通知及议案等资料。2021 年12月27日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《西部证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及 后评估办法》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司开展郭家山村基层组织与文化广场配套设施 项目及爱心超市捐赠事宜的提案。会议同意在白水县郭家山村开展基 层组织与文化广场配套设施项目，包括文化广场设施设备建设及文化 墙建设，合计投入资金20万元人民币；并向郭家山村“爱心超市”捐 赠1万元人民币货品补给资金。

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表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

• 3、审议通过了公司帮扶湖南省邵阳市洞口县石柱镇青山村的提

• 案。会议同意公司捐赠20 万元人民币参与对青山村的调研帮扶活动。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  • 4、审议通过了公司向西部期货有限公司增加注册资本的提案。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于向全资子公司西部期货有限公司 增资的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2021年12月27日

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