WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-048

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发 出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知及议案等资料。2021 年10月18日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议 同意豁免第五届董事会第二十四次会议通知期。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司以联合体形式收购新时代证券股份有限公司控 股权的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2021年10月18日

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