WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-043

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出 了召开第五届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2021年9 月27日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以 现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人， 实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议 同意豁免第五届董事会第二十三次会议通知期。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公 司股权的提案。

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为进一步优化公司资源配置，公司拟与北京金融控股集团有限公 司组成联合体，参与竞拍上海宜利实业发展有限公司、新时代远景（北 京）投资有限公司、包头市北普实业有限公司、潍坊创科实业有限公 司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、普华投资有限公司、北京 德力鑫业科技有限公司、新时代信托股份有限公司等公开挂牌出售的 新时代证券股份有限公司98.24%股权。

会议同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权 公司经营层，在有关法律法规范围内全权办理本次股权收购事项相关 的全部事宜，包括但不限于在授权范围内确定最终报价（公司独立出 资金额不超过130亿元）、签署股份协议、办理股东变更登记手续。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于参与 收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》与本 决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了召开公司2021年第一次临时股东大会的提案。公 司2021年第一次临时股东大会现场会议将于2021年10月13日14:30在 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2021年9月27日

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