WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 20, 2018

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-084

西部证券股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发 出了召开第四届董事会第三十八次会议的通知及议案等资料。2018 年11月20日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议 室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人， 实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《申请公司资产管理业务有关事项专项授权的提 案》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

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• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2018年11月20日

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