WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-048

西部证券股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出 了召开第四届董事会第二十五次会议的通知及议案等资料。2017年6 月29日，本次会议在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼 以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人， 实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了关于公司新增预计2017 年度日常关联交易的提案。 在审议该关联交易事项时，关联董事刘建武先生、刘勇力先生、 范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

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表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司新增预计2017年度日常关联交易事项发表 了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。该提案需提交股东大会 审议(关联股东回避表决)。

《西部证券股份有限公司新增预计2017年度日常关联交易的公 告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会委员的提案。同 意增补公司独立董事员玉玲女士、非独立董事谢凯先生为公司董事会 战略委员会委员。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2017年6月29日

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