WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 10, 2017

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2017-008

西部证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月9 日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出 了召开第四届董事会第二十二次会议的通知及议案等资料。2017 年3 月10 日，本次会议在西安市东新街232 号陕西信托大厦西部证券17 楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事12人， 实际出席董事12人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了关于豁免章程规定的董事会会议通知期限的 提案。会议同意豁免公司按照章程规定提前五日通知的义务；与会全 体董事均对第四届董事会第二十二次会议的会议通知、召集和召开程 序、议案内容不持任何异议。

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表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

• 2、会议审议通过了关于公司副总经理何方先生代为履行总经理职责的

• 提案。同意祝健先生辞职后由公司副总经理何方先生代为履行公司总经 理职责。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

• 3、会议审议通过了西部证券股份有限公司关于落实全面风险管

• 理要求的工作方案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会 2017 年3 月10 日

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