WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-097

西部证券股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月19 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发 出了召开第四届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2016 年 12 月26 日，本次会议在陕西省西安市东新街319 号陕西人民大厦会 展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人， 实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了关于授权两位董事签署配股章程和代表公司 办理配股章程香港认可/注册有关事宜的提案。根据中国证券监督管 理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安 排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的

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相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通 向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按 照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处 进行登记。董事会授权刘建武先生和范明先生两位公司董事代表公司 签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档， 并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该 两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司 向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公 司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其 他一切具体事宜。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016 年12 月26 日

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