WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 7, 2016

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-093

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月30 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发 出了召开第四届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2016 年 12 月7 日，本次会议在西安市东新街232 号陕西信托大厦西部证券 17 楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人， 实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了关于向西部利得基金管理有限公司增资的提 案。会议同意向西部利得基金管理有限公司增加注册资本5000 万元。 本次增资以货币方式出资，由西部利得基金管理有限公司股东双方同 比例增资,公司向西部利得基金管理有限公司增资2550 万元，利得科

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技有限公司向西部利得基金管理有限公司增资2450 万元。本次增资

后，股东双方持股比例不变。

本次增资授权公司经营管理层办理增资的相关手续。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2016年第五次 临时股东大会的提案》，决定公司2016年第五次临时股东大会现场会 议于2016年12月26日14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦国际 会展中心二楼召开。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会 的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016 年12 月7 日

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