WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 12, 2014

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-050

西部证券股份有限公司第三届董事会第二十八次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日以 电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了 召开第三届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2014年8月 12日，本次会议在西安市东新街232号陕西信托大厦17层公司会议室 以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人， 实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于聘请国海证券股份有限公司为公司非公开 发行股票保荐机构和主承销商的提案》。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

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2、审议通过了《关于聘请北京观韬律师事务所为公司非公开发

行股票发行人律师的提案》。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会 2014年8月12日

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