WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 7, 2013

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2013-017

西部证券股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月1日以 电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了 召开第三届董事会第十七次会议的通知及议案等资料。2013年3月7 日，本次会议在西安市东新街232号公司17楼会议室以现场会议结合 通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人 （因公司2013年第一次临时股东大会所选举的董事范明先生任职资 格尚未取得监管部门核准，因此，截至本次董事会，范明先生未正式 任职），实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会 议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

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1、审议通过《关于向纽银梅隆西部基金管理有限公司增资的提 案》，同意本次增资以货币方式与纽约银行梅隆资产管理国际有限公 司同比例出资，纽银梅隆西部基金管理有限公司股东双方合计向纽银 梅隆西部基金管理有限公司增资人民币1亿元，使其注册资本增加至 人民币3亿元，其中公司拟向纽银梅隆西部基金管理有限公司增资人 民币0.51亿元，增资后纽银梅隆西部基金管理有限公司股东双方持股 比例不变。

本次增资授权公司经营管理层办理有关手续，资金来源为公司募 集资金。该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

《西部证券股份有限公司关于拟向纽银梅隆西部基金管理有限 公司增资的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

• 2、审议通过了《关于修订<西部证券股份有限公司董事会风险控

• 制委员会工作规则>的提案》。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

• 3、审议通过了《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的提

• 案》，决定公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月25日在西安 市东新街232号公司十七楼会议室召开。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

• 《西部证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会

• 的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

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