股票简称:西部证券股票代码:002673 编号:临 2012-024

西部证券股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月10日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知及议案等资料。2012年9月 20日,本次会议在西安市东新街232号陕西信托大厦17层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持,14名董事全部出席,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案,同意将该提案提交股东大会审议。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司股东陕西省电力建设投资开发公司于2012年9月9日向公司发函,提出关于利润分配的提案,董事会同意将该提案提交股东大会审议。

本次利润分配预案为:以2012年6月30日总股本12亿股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),共派发现金红利5.40 亿元,本次分配后剩余未分配利润612,276,784.25元。

公司2012年上半年度合并报表净利润为102,162,641.99元,归属于母公司所有者的净利润102,207,737.82元。根据规定,提取法定盈余公积金10,252,340.86元、交易风险准备金10,252,340.86元、一般风险准备金10,252,340.86元后,公司2012年上半年度实现可供分配利润71,450,715.24元,累计可供分配利润1,158,348,187.64元。扣除公允价值变动损益6,071,403.39元后,累计可供现金分配利润为 1,152,276,784.25元。

本次利润分配方案实施后,公司各项风险控制指标均符合监管部门的规定,不会对公司正常经营产生重大影响。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《西部证券股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》,与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过公司上海第一分公司业务发展规划的提案。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过公司2012年10月至12月预计日常关联交易的提案, 同意将该提案提交股东大会审议。

(1)在审议公司与西部信托有限公司的关联交易事项时,关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、徐朝晖女士、赵辉先生、王珂先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(2)在审议公司与纽银梅隆西部基金管理有限公司的关联交易事项时,关联董事刘建武先生回避表决。

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。

《西部证券股份有限公司关于预计2012年10月至12月日常关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

6、审议通过《西部证券股份有限公司2012年中期合规报告的补充报告》。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过关于提议召开2012年第三次临时股东大会的提案, 决定公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月23日在西安市东新街319号西安人民大厦会展中心二楼召开。

《西部证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。