WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:临 2012-012

西部证券股份有限公司

关于第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

公司于2012年6月21日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司 第三届监事会全体监事发出了召开第三届监事会第八次会议的通知 及议案等资料。2012年6月28日,会议在陕西省西安市西安人民大厦 以现场会议结合通讯方式召开。

西部证券股份有限公司第三届监事会第八次会议应到监事8名, 实到8名。根据公司2012年第二次临时股东大会决议,公司原监事会 主席刘凡女士、原监事会副主席巩建先生不再担任监事职务,会议选 举杨凤娟女士、陈刚先生为公司监事。根据公司章程规定,全体监事 一致同意推举吴晓凤女士为监事会临时召集人,主持监事会主席、副 主席的选举工作。新当选的监事会主席杨凤娟女士主持会议,审议了 其它议题。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议选举杨凤娟女士为公司监事会主席。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、会议选举陈刚先生为公司监事会副主席。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、会议审议通过了《关于审议公司设立直投子公司的提案》。 该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十九日

附件:

杨凤娟女士简历

杨凤娟,女,中共党员,1957年出生,本科学历,注册会计师, 高级会计师。杨女士曾于2002年至2005担任上海水务资产经营发展有 限公司总经理助理及副总经理,负责财务及资本运作工作,于2005 年至2007年担任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总会计 师,负责相关财务工作,于2007年至2011年担任上海市城市建设开发 总公司资金财务部副总经理及外派财务总监。2011年至今在西部证券 股份有限公司配合监事会主席工作。2005年至2011年担任上海城投控 股股份有限公司监事,从事监事会工作。杨女士于1982年获得上海财 经大学工业会计专业大学专科文凭,1992年获得中共中央党校函授学 院经济管理专业大学本科文凭,1994年获上海市会计系列高级专业技 术职务任职资格评审委员会授予高级会计师任职资格证书。

截止2012年5月31日,杨凤娟女士与西部证券股份有限公司或西 部证券股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨凤 娟女士未持有西部证券股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈刚先生简历

陈刚,男,1968年9月出生,汉族,陕西西安人。1988年12月参 加工作,中共党员,本科文化程度,高级政工师,职业经理人。现任 西安惠群集团公司总经理;与西部证券或西部证券的控股股东及实际 控制人不存在关联关系,没有持有西部证券股份,没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

教育背景:

1998年8 月-2001年7月 陕西青年管理干部学院经济管理专 业学习,获得大专学历。

2003年8月-2005年12月 中共中央党校函授学院经济管理专业 学习,获得本科学历。

工作经历:

1988年12月-1991年4月,先后在西安市文物园林局、西安市国 内旅行社工作。

1991年5月-1992年7月,在西安市服务公司工作1992年8月- 1995年4月,西安旅游公司申信商贸公司、珍珠泉酒店任总经理。

1995年5月-2000年12月,关中饭店总经理2001年1月-2004年7 月,先后任解放饭店总支部书记兼总经理、总经理。

2004年7月-2012年1月,任西安旅游(集团)股份有限公司副总经

理兼解放饭店总支部书记、总经理。

2012年2月至今,西安惠群集团公司总经理。

获奖情况:

2001年12月被国务院发展中心评为"创业之星" 2003年7月被西安市纪委评为"勤廉兼优领导干部" 2004年6月被西安市企业工委评为"模范带头人" 2005年被中共西安市委、西安市人民政府评为"西安市劳动模范" 2006年被中国饭店协会评为"全国饭店业优秀企业家" 2006年—2009年被西安市公安局评为"安全生产先进个人" 2009年被西安旅游集团评为"安全维稳先进个人"