WESTERN SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2013

Mar 7, 2013

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2013-019

西部证券股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》的规定，结合经营管理 工作需要，经西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十七次会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会，有 关事项已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。现将本次会议的相关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：2013年3月25日上午10:00。

4、会议的召开方式：现场表决方式。

5、股权登记日：2013年3月20日。

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6、出席对象：

（1）截至2013年3月20日下午15：00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东，股 东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及邀请的其他人员。

• 7、会议地点：西安市东新街232号公司17楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议《关于向纽银梅隆西部基金管理有限公司增资的提 案》，该事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和 《公司章程》的规定，已经公司第三届董事会第十七次会议及公司第 三届监事会第十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，采用信函

• 或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

  • 2、登记时间：2013年3月22日上午9:00至下午17:00。

• 3、登记地点：西安市东新街232号陕西信托大厦17层西部证券董

• 事会办公室（邮编：710004）。

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证

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• 复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

• 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位

• 的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

• 章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

  • 四、其他事项

  • 1、会期预计半天，费用自理。

  • 2、联系人：韩丹、樊洋。

  • 电话：029-87406381、029-87406409。

  • 传真：029-87406409。

• 3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参

• 会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。

  • 五、备查文件

  • 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

  • 2、公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

  • 附：《西部证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委

托书》

西部证券股份有限公司董事会

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附件：

西部证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托上述代理人代为出席于2013年3月25日召开的西部证券股份有限公司 2013年第二次临时股东大会。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2013年第 二次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录 等与西部证券股份有限公司2013年第二次股东大会有关的所有法律文件。此授权 委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2013年第二次临时股 东大会结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向纽银梅隆西部基金管理有限公司增资的提案

附注：

• 1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、

• “弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

• 2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可

• 行使表决权。

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• 3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

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