股票简称:西部证券股票代码:002673 编号:临 2012-009

西部证券股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》的规定,结合经营管理工作需要, 经西部证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过,提请召开2012年第二次临时股东大会,有关事项已刊登于证券时报、中国证券报与巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第二次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。
3、会议召开的日期、时间:2012年6月28日上午9:00。
4、会议的召开方式:现场表决方式。

5、股权登记日:2012年6月20日。

6、出席对象:

(1)截至2012年6月20日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及邀请的其他人员等。

7、会议地点:西安市东新街319号西安人民大厦会展中心二楼。

二、会议审议事项

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第七次会议审议通过,审议事项合法、完备。具体如下:

1、关于审议修改《公司章程》的提案;

2、关于更换公司监事的提案;

2-1 关于提议杨凤娟女士为公司监事的提案;

2-2 关于提议陈刚先生为公司监事的提案;

按照《公司法》和《公司章程》规定,本议案采取累积投票制进行表决。

3、关于审议《西部证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的提案。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2012年6月27日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:西安市东新街232号陕西信托大厦17层西部证券董事会办公室(邮编:710004)。

传真:029-87406409。

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1、会期预计一天,费用自理。

2、联系人:韩丹、樊洋。

电话:029-87406381、029-87406409。

传真:029-87406409。

3、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,转交会务人员。

五、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附:《授权委托书》

西部证券股份有限公司董事会

二〇一二年六月十三日