WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 5, 2012

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2012-007

西部金属材料股份有限公司

关于变更 2012 年第一次临时股东大会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司于 2012 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，定 于 2012 年 2 月 8 日上午 9：00 召开公司 2012 年第一次临时股东大会。因多名董 事在此期间要出席其他会议，为此将 2012 年第一次临时股东大会的召开时间推 迟至当日（2 月 8 日）下午 2：30。

会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股 东带来的不变，公司深表歉意，并恳请谅解，现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）召开时间：2012 年2 月8 日（星期三）下午2:30

（三）召开方式：现场投票方式。

• （四）股权登记日：2012 年2 月2 日（星期四）

（五）出席对象：

1、凡2012 年2 月2 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人 不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

• （六）会议召开地点：西安市高新区科技三路56 号，401 会议室。

二、本次股东大会审议事项

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《关于更换公司董事的议案》。

该议案内容登载于2011 年12 月15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：自股权登记日的次日至2012 年2 月7 日（上午9：00 至

• 11：30，下午14：00 至16：30）。

（二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托 代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业 执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理 登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接 受电话登记。

（三）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安市高新区科技三路56 号 董事会办公室

邮编：710065

（信函上请注明“股东大会”字样）

传真：029-86968416

四、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：029-86968418

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

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授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有

限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

	一、表决指示
议案	表决事项	表决结果
序号		赞成	反对	弃权
议案	关于更换公司董事的议案

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之 日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1．股东请在选项中打√；

• 2．每项均为单选，多选无效；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每

• 页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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