WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 1, 2009

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2009-057

西部金属材料股份有限公司

关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第三届董事会第 二十二次会议于2009年8月31日召开，会议决议于2009年9月16日上午10：00召开公司 2009年第六次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一．会议召开的基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）召开时间：2009年9月16日（星期三）上午10：00

• （三）召开方式：现场投票方式。

• （四）股权登记日：2009年9月10日（星期四）

• （五）出席对象：

• 1、凡2009年9月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，401会议室。

二．会议审议事项

• 1、关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案；

• 2、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；

• 3、关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。

上述议案内容登载于2009年9月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三．会议登记方法

• （一）登记时间：自股权登记日的次日至2009年9月15日（上午9：00至11：30，下

• 午14：00至16：30）。

• （二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人

• 凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可 以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

  • （三）登记地点：西部金属材料股份有限公司 证券法律部

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 证券法律部 邮编：710201

（信函上请注明“股东大会”字样）

传真：029-86968702

四．其它事项

（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 （二）会议咨询：公司证券法律部 联系人：马蕊侠、潘海宏、左婷 联系电话：029－86968707、029-86968359

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会 2009年9月1日

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授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司

• 二○○九年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案
2	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案
3	关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

• 是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名

• （委托人为单位的加盖单位公章）。

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